股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2015—021
安徽丰原药业股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“丰原药业”或“公司”）于 2015
年 3 月 19 日和 2015 年 4 月 17 日在中国证监会指定的信息披露报刊和巨潮资讯网
上分别刊登了《关于召开 2014 年度股东大会的通知》和《关于召开 2014 年度股
东大会的提示性公告》。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 4 月 22 日（周三）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2015 年 4 月 21 日-2015 年 4 月 22 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 4
月 22 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：
2015 年 4 月 21 日 15:00-2015 年 4 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：徐桦木。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
1
（二）出席情况
公司总股本 312,141,230 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共 33 人，所持（代表）股份 35,274,629 股，占公司有表决权总股份的
11.3009%，其中:出席现场会议的股东及股东代表 3 人，所持（代表）股份
34,360,488 股，占公司有表决权总股份的 11.0080%；参加网络投票的股东 30
人，所持（代表）股份 914,141 股，占公司有表决权总股份的 0.2929%；出席本
次会议的持股 5%以下中小股东所持（代表）股份 914,141 股。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
（一）审议通过《公司 2014 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 34,539,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9171%；
反对 727,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0622%；弃权 7,301 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0207%。
其中持股 5%以下中小股东同意 179,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
19.6250％；反对 727,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.5763％；弃权
7,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7987％。
（二）审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 34,539,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9171%；
反对 707,040 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0044%；弃权 27,701 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0785%。
其中持股 5%以下中小股东同意 179,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
19.6250％；反对 707,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.3447％；弃权
27,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0303％。
（三）审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 34,539,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9171%；
反对 707,040 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0044%；弃权 27,701 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0785%。
其中持股 5%以下中小股东同意 179,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
19.6250％；反对 707,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.3447％；弃权
27,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0303％。
2
（四）审议通过《公司 2014 年度财务决算的报告》。
表决结果：同意 34,539,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9171%；
反对 707,040 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0044%；弃权 27,701 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0785%。
其中持股 5%以下中小股东同意 179,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
19.6250％；反对 707,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.3447％；弃权
27,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0303％。
（五）审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 34,539,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9171%；
反对 734,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0829%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中持股 5%以下中小股东同意 179,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
19.6250％；反对 734,741 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.3750％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
表决结果：同意 34,539,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9171%；
反对 707,040 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0044%；弃权 27,701 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0785%。
其中持股 5%以下中小股东同意 179,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
19.6250％；反对 707,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.3447％；弃权
27,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0303％。
（七）审议通过《关于 2015 年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。
表决结果：同意 34,539,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9171%；
反对 707,040 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0044%；弃权 27,701 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0785%。
其中持股 5%以下中小股东同意 179,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
19.6250％；反对 707,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.3447％；弃权
27,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0303％。
（八）审议通过《关于改选公司监事会成员的议案》。
表决结果：同意 34,539,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9171%；
反对 707,040 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0044%；弃权 27,701 股，占
3
出席会议有表决权股份总数的 0.0785%。
其中持股 5%以下中小股东同意 179,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
19.6250％；反对 707,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.3447％；弃权
27,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0303％。
上述议案相关内容刊登于 2015 年 3 月 19 日的《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、独立董事述职情况
本次股东大会听取了公司独立董事 2014 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵、李娄律师予以见证，并出
具了法律意见书，认为公司 2014 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽丰原药业股份有限公司 2014 年度股东大会决议。
2、安徽径桥律师事务所关于公司 2014 年度股东大会法律意见书。
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十二日
4
