股票简称：丰原药业           股票代码：000153         公告编号：2015—038


                     安徽丰原药业股份有限公司
                   第六届二十四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第六届二十四次董事会于 2015 年 8
月 26 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2015 年 8 月 16 日以送达或
电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。本次会议应到董事
9 人，实到董事 8 人，其中公司董事杜力先生因公出差特授权委托公司董事章绍毅先
生代为行使表决权。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐桦木
先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
    一、通过《公司 2015 年半年度报告》及其摘要。
    同意票 9 票，无反对和弃权票。
    二、通过《关于聘任徐祝兵先生为公司副总经理的议案》。
    根据公司总经理提名，公司董事会同意聘任徐祝兵先生为公司副总经理。任期自
本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满止。
    同意票 9 票，无反对和弃权票。



                                                   安徽丰原药业股份有限公司董事会
                                                       二〇一五年八月二十六日



 附：个人简历
    徐祝兵先生：1981 年 12 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级人力资源管理师。2001 年
8 月加入安徽丰原生物化学股份有限公司工作；2002 年 11 月至 2007 年 10 月历任蚌埠市第一污水
处理厂工程项目部副经理、安徽丰原集团有限公司办公室副主任；2007 年 10 月加入本公司工作，
历任本公司办公室主任、人力资源部部长、总经理助理兼营销管理中心主任、新药销售公司总经
理。未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。