股票简称：丰原药业         股票代码：000153        公告编号：2016—073


                  安徽丰原药业股份有限公司关于
             召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：安徽丰原药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司第七届董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：经公司第七届六次董事会审议通过，决定召开
2016年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
      (四)召开时间：
    1、现场会议召开时间：2016 年 11 月 16 日下午 14：00
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 11 月 16 日 9：
30－11：30，13：00－15：00；
     通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016
年 11 月 15 日 15:00 至 2016 年 11 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
     (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
     (六) 出席对象
     1、于本次股东大会股权登记日 2016 年 11 月 9 日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人（详见附件 2：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
     2、本公司董事、监事和高级管理人员；
     3、公司聘请的见证律师；
     4、其他相关人员。
     (七)现场会议召开地点：合肥市包河工业区大连路 16 号公司总部办公楼四楼
会议室。


    二、会议审议事项
    审议《关于改选公司监事会成员的议案》
    上述议案已经公司第七届四次监事会审议通过，相关具体内容详见巨潮资讯网
相关公告。

                                     1
    三、参加现场股东大会会议登记办法
    (一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    (二)登记时间：2016 年 11 月 11 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:00。
    (三)登记地点：合肥市包河工业区大连路 16 号安徽丰原药业股份有限公司总
部办公楼四楼证券部。
     (四)登记手续：
     1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人
持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份
证复印件。
     2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代
表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
     3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登
记。
    四、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权（详见附件 1：参加网络投票的操作流程）。
    五、其他事项
    (一)会议联系方式：
    联系人：张军 张群山
    联系电话：0551—64846153
    传 真：0551—64846000
    通讯地址：合肥市包河工业区大连路 16 号安徽丰原药业股份有限公司证券部。
    邮编：230051
    (二)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当
日通知进行。
    (三)出席会议的股东费用自理。
    六、备查文件
    公司第七届六次董事会决议及第七届四次监事会决议。




                                               安徽丰原药业股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                 二○一六年十月二十六日




                                     2
    附件 1：参加网络投票的操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360153”，投票简称为“丰原投票”。
    2. 议案设置及意见表决。
          （1）议案设置。
          议案序号                    议案名称                    议案编码
           议案 1     《关于改选公司监事会成员的议案》                1.00
         （2）填报表决意见。
          填报表决意见，同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2016 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 15 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 11 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午
3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


附加 2： 授权委托书
    兹委托                  先生（女士）代表本人（单位）出席安徽丰原药业股份有
限公司 2016 年第三次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：
  序号                         议案名称                    同意    弃权   反对
 议案 1    《关于改选公司监事会成员的议案》
         此委托书表决符号为“√”。


委托人签名（单位盖章）：                  受托人签名：
身份证号码：                              身份证号码：
委托人持股数：                            受托时间：
委托人股东账号：


                                          3