股票简称：丰原药业             股票代码：000153            公告编号：2017-032


                       安徽丰原药业股份有限公司
                       第七届八次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。


    安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届八次监事会于 2017 年 4 月
25 日在公司办公楼第二会议室召开。参加会议的监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议
由公司监事会主席杨杰先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》有关规定。
    经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
    一、通过《公司 2016 年度监事会工作报告》。
    同意票 3 票，无反对和弃权票
    二、通过《公司 2016 年年度报告》及其摘要。
    同意票 3 票，无反对和弃权票
    三、通过《关于公司 2016 年年度报告的审核确认意见》。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的公司 2016 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意票 3 票，无反对和弃权票
    四、通过《关于计提 2016 年度资产减值准备的议案》。
    根据相关会计制度，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，公司
对 2016 年末各项资产进行了清查，并按照内控制度和资产减值准备计提办法，计提了
资产减值准备，具体情况如下：
                                                                  金额单位：（人民币）元
                                                           本期减少
     项目        2015-12-31        本期增加                                       2016-12-31
                                                    转销              其他
坏账准备           25,324,867.33    3,458,986.26   3,615,035.50       19,328.48   25,149,489.61
存货跌价准备        4,409,788.15    6,612,321.07   4,082,424.56                    6,939,684.66
     合计          29,734,655.48   10,071,307.33   7,697,460.06       19,328.48   32,089,174.27

    同意票 3 票，无反对和弃权票
    五、通过《公司 2016 年度财务决算报告》。
    同意票 3 票，无反对和弃权票
    六、通过《公司 2016 年度利润分配预案》。
    同意票 3 票，无反对和弃权票
                                              1
    七、通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求，遵循内部控制的
基本原则，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，
能够保证公司内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够得到有效
地贯彻实施，确保了经营风险的控制及各项业务的有序开展。公司 2016 年度内部控制
自我评价符合公司内部控制的实际情况。
    同意票 3 票，无反对和弃权票
    八、通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
    监事会认为：报告期内，公司对募集资金专户存储、使用等事项均履行了必要的
决策程序，且严格按照规定履行了信息披露义务。公司募集资金年度存放与实际使用
情况符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。
    同意票 3 票，无反对和弃权票
    九、监事会就公司 2016 年度相关事项发表独立意见。
    1、报告期内，公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有
关法律法规的要求，规范运作，公司重大决策程序合法有效。公司董事及经理层能够
勤勉尽责并在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》，无损害公司利益的行为
发生。
    2、北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务情况进行
了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观地反映了公司 2016
年度的财务状况和经营成果。
    3、报告期内，公司所发生的关联交易决策程序合规有效，按公平、公正、合理的
市场价格确定交易价格，未有损害公司及股东利益。
    同意票 3 票，无反对和弃权票
    十、通过《公司 2017 年第一季度报告》。
    同意票 3 票，无反对和弃权票
    十一、通过《关于公司 2017 年第一季度报告的审核确认意见》。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的公司 2017 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意票 3 票，无反对和弃权票
    上述第一、二、五、六项议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。



                                               安徽丰原药业股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                 二○一七年四月二十五日



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