安徽丰原药业股份有限公司
       内部控制审计报告




北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
            中国北京
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）             安徽丰原药业股份有限公司内部控制审计报告




                             内部控制审计报告


                                                     中证天通（2017）证审字第 0201016 号




安徽丰原药业股份有限公司全体股东：


     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审
计了安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“丰原药业”）2016 年 12 月 31 日的财
务报告内部控制的有效性。

     一、企业对内部控制的责任

     按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的
责任。

     二、注册会计师的责任

     我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审
计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

     三、内部控制的固有局限

     内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。




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北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）             安徽丰原药业股份有限公司内部控制审计报告


     四、财务报告内部控制审计意见

     我们认为，丰原药业按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。




北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）             中国注册会计师：陈少明


                中国  北京                           中国注册会计师：赵权



                                                          二 O 一七年四月二十五日




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