股票简称：丰原药业       股票代码：000153        公告编号：2018—027


                   安徽丰原药业股份有限公司
               2018 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       重要内容提示：

       1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

       一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况
        1、会议召开时间：
       （1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 19 日下午 14:00。
       （2）网络投票时间：2018 年 11 月 18 日至 2018 年 11 月 19 日；其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2018 年 11 月 19 日 9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2018 年 11 月 18 日 15:00 至 2018
年 11 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
       2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼会议
室。
        3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
        4、召集人：公司第七届董事会。
        5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。
        6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

       （二）出席情况
       公司总股本 317,077,630 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共
 27 人，所持（代表）股份 103,625,233 股，占公司有表决权总股份的 32.6813%，其
 中：出席现场会议的股东及股东代表 2 人，所持（代表）股份 22,332,030 股，占公
 司有表决权总股份的 7.0431%；参加网络投票的股东 25 人，所持（代表）股份
 81,293,203 股，占公司有表决权总股份的 25.6383%；出席本次会议的持股 5%以下
 中小股东所持（代表）股份 8,642,608 股。
       公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
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       二、议案的审议和表决情况

       （一）审议通过《关于终止实施 2017 年股票期权与限制性股票激励计划暨回购
注销相关期权及限制性股票的议案》。
       表决结果：同意 102,005,725 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4371%；
反对 1,619,508 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.5629%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
       其中持股 5%以下中小股东同意 7,023,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
81.2614％；反对 1,619,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.7386％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
       （二）审议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
       表决结果：同意 101,990,725 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4227%；
反对 1,634,508 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.5773%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
       其中持股 5%以下中小股东同意 7,008,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
81.0878％；反对 1,634,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.9122％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    三、律师出具的法律意见
       本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵、常凯律师予以见证，并出具
了法律意见书，认为公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理
办法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《公司 2017 年股票
期权和限制性股票激励计划》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有
效。
       四、备查文件
       1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议。
       2、安徽径桥律师事务所关于公司 2018 年第一次临时股东大会法律意见书。




                                                 安徽丰原药业股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                   二〇一八年十一月十九日


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