股票简称：丰原药业             股票代码：000153          公告编号：2019-010


                  安徽丰原药业股份有限公司
                  第七届十六次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。


    安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届十六次监事会于 2019 年
4 月 24 日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知以邮件或电话等方式于 2019
年 4 月 12 日向全体监事发出。参加本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议
由公司监事会主席杨杰先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》有关规定。
    经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
    一、通过《公司 2018 年度监事会工作报告》。
    工作报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    同意票 3 票，无反对和弃权票。
    二、通过《公司 2018 年年度报告》及其摘要。
    同意票 3 票，无反对和弃权票。
    三、通过《关于公司 2018 年年度报告的审核确认意见》。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的公司 2018 年年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意票 3 票，无反对和弃权票。
    四、通过《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》。
    同意票 3 票，无反对和弃权票。
    五、通过《公司 2018 年度财务决算报告》。
    同意票 3 票，无反对和弃权票。
    六、通过《公司 2018 年度利润分配预案》。
    同意票 3 票，无反对和弃权票。
    七、通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求，遵循内部控制
的基本原则，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构
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完整，能够保证公司内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够
得到有效地贯彻实施，确保了经营风险的控制及各项业务的有序开展。公司 2018 年
度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
    同意票 3 票，无反对和弃权票。
    八、监事会就公司 2018 年度相关事项发表独立意见。
    1、报告期内，公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等
有关法律法规的要求，规范运作，公司重大决策程序合法有效。公司董事及经理层
能够勤勉尽责并在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》，无损害公司利益
的行为发生。
    2、北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务情况进
行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观地反映了公司
2018 年度的财务状况和经营成果。
    3、报告期内，公司所发生的关联交易决策程序合规有效，按公平、公正、合理
的市场价格确定交易价格，未有损害公司及股东利益。
    同意票 3 票，无反对和弃权票。
    九、通过《公司 2019 年第一季度报告》。
    同意票 3 票，无反对和弃权票。
    十、通过《关于公司 2019 年第一季度报告的审核确认意见》。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的公司 2019 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意票 3 票，无反对和弃权票。
    上述第一、二、五、六项议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。




                                              安徽丰原药业股份有限公司
                                                      监  事    会
                                              二○一九年四月二十四日




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