安徽丰原药业股份有限公司
                                     《公司章程》修订案
       根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等
法律、法规及深圳证券交易所部门规章的相关规定，公司将对《公司章程》作如下修订：

                原条款                                 修订后的条款
       第二十三条:   公司在下列情况下，可以       第二十三条：公司在下列情况下，可以依照法律、
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规      行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的
定，收购本公司的股份：                        股份：
       （一）减少公司注册资本；                   （一）减少公司注册资本；
       （二）与持有本公司股票的其他公司合         （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
并；                                              （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
       （三）将股份奖励给本公司职工；             （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
       （四）股东因对股东大会作出的公司合     决议持异议，要求公司收购其股份；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。        （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为
       除上述情形外，公司不进行买卖本公司     股票的公司债券；
股份的活动。                                      （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必
                                              需。
                                                  除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
       第二十四条：公司收购本公司股份，可以       第二十四条：公司收购本公司股份，可以通过公
选择下列方式之一进行：                        开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可
       （一）证券交易所集中竞价交易方式；
                                              的其他方式进行。
       （二）要约方式；
                                                  公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第
       （三）中国证监会认可的其他方式。
                                              （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
                                              应当通过公开的集中交易方式进行。
       第二十五条： 公司因本章程第二十三条        第二十五条：公司因本章程第二十三条第一款第

第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股      （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，
                                              应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一
份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程
                                              款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
第二十三条规定收购本公司股份后，属于第
                                              收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东
（一）项情形的，应当自收购之日起 10 内注
                                              大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议
销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应
                                              决议。
当在 6 个月内转让或者注销。                       公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本
                                              公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
                                              日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情
                                              形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
                                              项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有
                                              的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的
                                              10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
       第九十八条： 董事由股东大会选举或更       第九十八条：董事由股东大会选举或者更换，并
换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三
董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除     年，任期届满可连选连任。
其职务。                                         董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本
       董事任期从股东大会决议通过之日起计    届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改
算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期     选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、
届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原     行政法规、部门规章和本章程的规定、履行董事职务。
董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和         董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但
本章程的规定、履行董事职务。                 兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由
       董事可以由经理或者其他高级管理人员    职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的
兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务     1/2。
的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得
超过公司董事总数的 1/2。
       第一百零九条 董事会行使下列职权：          第一百零九条 董事会行使下列职权：
       (一)召集股东大会,并向股东大会报告工     (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作；
作；                                               ……
        ……                                     公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战
                                             略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对
                                             董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提
                                             案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由
                                             董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考
                                             核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员
                                             会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委
                                             员会工作规程，规范专门委员会的运作。
  第一百二十一条     董事会会议应有过半数    第一百二十一条   董事会会议应有过半数的董事出
的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须     席方可举行，但决议公司因本章程第三十一条第（三）
经全体董事的过半数通过。                     项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
       董事会决议的表决，实行一人一票。      股份事项应有三分之二以上的董事出席方可举行。董
                                             事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事
                                             会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二
                                             以上董事审议同意。
                                                 董事会决议的表决，实行一人一票。
       第一百二十九条： 在公司控股股东、实       第一百二十九条：在公司控股股东单位担任除董
际控制人单位担任除董事以外其他职务的人       事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的
员，不得担任公司的高级管理人员。             高级管理人员。


       公司章程其他条款不变。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。