股票简称：丰原药业       股票代码：000153      公告编号：2019—027



                     安徽丰原药业股份有限公司
                2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       重要内容提示：

       1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

       一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况
        1、会议召开时间：
       （1）现场会议召开时间：2019 年 6 月 28 日下午 14:00。
       （2）网络投票时间：2019 年 6 月 27 日至 2019 年 6 月 28 日；其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2019 年 6 月 28 日 9:30-11:30、13:00-
15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2019 年 6 月 27 日 15:00 至 2019 年 6 月
28 日 15:00 期间的任意时间。
       2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼会议
室。
        3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
        4、召集人：公司第七届董事会。
        5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。
        6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

       （二）出席情况
       公司总股本 312,141,230 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表
共 14 人，所持（代表）股份 95,680,725 股，占公司有表决权总股份的 30.6530%，
其中：出席现场会议的股东及股东代表 0 人，所持（代表）股份 0 股，占公司有表
决权总股份的 0%；参加网络投票的股东 14 人，所持（代表）股份 95,680,725 股，
占公司有表决权总股份的 30.6530%；出席本次会议的持股 5%以下中小股东所持（代
表）股份 698,100 股。

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    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    二、议案的审议和表决情况

    （一）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
     表决结果：同意 95,254,625 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5547%；
反对 426,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4453%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0 %。
    其中持股 5%以下中小股东同意 272000 股，占出席会议中小股东所持股份的
38.9629％；反对 426,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.0371％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候
选人的议案》。
     会议经逐项审议并通过累积投票方式选举何宏满先生、卢家和先生、李晓琳女
士、章绍毅先生、胡月娥女士、陆震虹女士为公司第八届董事会非独立董事，具体
表决情况如下：
     2.1 选举何宏满先生为公司第八届董事会非独立董事。
     表决情况：
     同意 95,254,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5547%。
     其中，中小股东表决情况：同意 272005 股。
     表决结果：当选。
     2.2 选举卢家和先生为公司第八届董事会非独立董事。
     表决情况：
     同意 95,594,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9100%。
     其中，中小股东表决情况：同意 612005 股。
     表决结果：当选。
     2.3 选举章绍毅先生为公司第八届董事会非独立董事。
     表决情况：
     同意 95,273,330 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5742%。
     其中，中小股东表决情况：同意 290705 股。
     表决结果：当选。
     2.4 选举胡月娥女士为公司第八届董事会非独立董事。
     表决情况：
     同意 95,254,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5547%。
     其中，中小股东表决情况：同意 272005 股。

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     表决结果：当选。
     2.5 选举陆震虹女士为公司第八届董事会非独立董事。
     表决情况：
     同意 95,273,330 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5742%。
     其中，中小股东表决情况：同意 290705 股。
     表决结果：当选。
     2.6 选举李晓琳女士为公司第八届董事会非独立董事。
     表决情况：
     同意 95,254,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5547%。
     其中，中小股东表决情况：同意 272005 股。
     表决结果：当选。
    （三）审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。
     会议经逐项审议并通过累积投票方式选举丁斌先生、朱卫东先生和陈结淼先生
为公司第八届董事会独立董事，具体表决情况如下：
     3.1 选举丁斌先生为公司第八届董事会独立董事。
     表决情况：
     同意 95,254,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5547%。
     其中，中小股东表决情况：同意 272005 股。
     表决结果：当选。
     3.2 选举朱卫东先生为公司第八届董事会独立董事。
     表决情况：
     同意 95,348,980 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6533%。
     其中，中小股东表决情况：同意 366355 股。
     表决结果：当选。
     3.3 选举陈结淼先生为公司第八届董事会独立董事。
    表决情况：
    同意 95,348,980 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6533%。
     其中，中小股东表决情况：同意 366355 股。
     表决结果：当选。
     公司第八届董事会独立董事丁斌先生、朱卫东先生和陈结淼先生的任职资格已
经深圳证券交易所审核无异议。上述当选的九名董事共同组成公司第八届董事会。
公司第八届董事会任期自本次股东大会选举产生之日 2019 年 6 月 28 日起至 2022 年
6 月 27 日届满。
     （ 四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
     4.1 选举毕方庆先生为公司第八届监事会非职工代表监事。
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    表决情况：
    同意 95,380,430 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6861%。
     其中，中小股东表决情况：同意 397805 股。
     表决结果：当选。
     4.2 选举胡金生先生为公司第八届监事会非职工代表监事。
     表决情况：
     同意 95,254,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5547%。
     其中，中小股东表决情况：同意 272005 股。
     表决结果：当选。
     另公司职工代表大会于 2019 年 6 月 27 日选举孙惠嬿女士为公司第八届监事会
职工代表监事。
     非职工代表监事毕方庆先生、胡金生先生与职工代表监事孙惠嬿女士共同组成
公司第八届监事会。公司第八届监事会任期自 2019 年 6 月 28 日起至 2022 年 6 月 27
日届满。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵、侯洪玉律师予以见证，并出
具了法律意见书，认为公司 2019 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、
有效。

    四、备查文件

    1、公司 2019 年第二次临时股东大会决议。
    2、安徽径桥律师事务所关于公司 2019 年第二次临时股东大会法律意见书。




                                              安徽丰原药业股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇一九年六月二十八日




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附：职工代表监事简历


     孙惠嬿女士：1981 年 11 月出生，中共党员，大学专科学历。2005 年 7 月至
2008 年 6 月任蚌埠市天宝产业股份有限公司总经办文员兼董事长秘书；2008 年 7 月
加入本公司工作，曾先后担任本公司党群干事、全资子公司安徽丰原医药营销有限
公司办公室副主任；2012 年 8 月至今任本公司工会副主席。最近五年未在其他机构
担任董事、监事及高级管理人员，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作
备忘录》规定的“失信被执行人”的情形。




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