股票简称：丰原药业           股票代码：000153         公告编号：2020—013



                      安徽丰原药业股份有限公司
              第八届八次(临时)董事会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏。



    安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第八次（临时）会议
于 2020 年 9 月 17 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2020 年 9 月 11
日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保
障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参
加表决的董事 9 人，实际参加表决 9 人，其中公司董事陆震虹女士以通讯方式表决。
公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
    审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

    根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理的提名，公司第八届董事会同意

聘任陆震虹女士为公司副总经理。
    陆震虹女士（个人简历附后）担任公司副总经理的任期自本次公司董事会决议

通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                              安徽丰原药业股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇二〇年九月十七日



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附：个人简历


     陆震虹女士：1975 年 4 月出生，大学本科学历，会计师。历任安徽丰原生物
化学股份有限公司办公室行政经理、证券部秘书、财务部副部长及公司监事；安徽
丰原集团有限公司人事部副部长、公司监事、审计部部长及审计总稽核；泰复实业
股份有限公司董事、财务总监、副总经理及总经理。2015 年 4 月至 2016 年 3 月任本
公司监事会主席。2016 年 3 月至今任本公司董事。
     陆震虹女士未直接持有本公司股份；与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件；不存在作为“失信被执行人”的情形；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形。




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