股票简称：丰原药业        股票代码：000153          公告编号：2020—018



                   安徽丰原药业股份有限公司
               第八届十次(临时)董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。



    安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2020
年 11 月 19 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2020 年 11 月 14 日以
送达、短信或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在
保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应
参加表决的董事 9 人，实际参加表决 9 人，其中公司董事陆震虹女士以通讯方式表
决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会
议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：
    通过《关于全资子公司淮南泰复制药有限公司对其子公司增资的议案》。
    安徽郎利生物化工有限公司（下称“郎利生物”）为淮南泰复制药有限公司（下
称“泰复制药”）的子公司。为充分发挥投资各方的资金和技术优势，扩大郎利生
物原料药的研发和生产规模，公司董事会同意公司全资子公司泰复制药与安徽东庚
生物科技有限公司、安徽雪郎生物科技股份有限公司签订《郎利生物增资扩股协议》。
    本次增资的具体事项请详见本公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司对外投资公告》（公告编号：2020-019）。
    同意票 9 票，无反对和弃权票。




                                                  安徽丰原药业股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    二〇二〇年十一月十九日