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公司公告

丰原药业:第八届十一次董事会决议公告2020-12-02  

                            股票简称:丰原药业          股票代码:000153         公告编号:2020—020



                   安徽丰原药业股份有限公司
                  第八届十一次董事会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏。



    安徽丰原药业股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第十一次会议于 2020
年 12 月 1 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2020 年 11 月 20 日以
送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所
有董事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场和通讯方式进行表决,应参加表
决的董事 9 人,实际参加表决 9 人,其中公司董事陆震虹女士以通讯方式表决。公
司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议,并以记名式书面表决的方式,一致通过如下议案:
    审议通过《关于转让江苏诚信药业有限公司 28.41%股权的议案》。
    公司董事会同意公司与厦门金达威集团股份有限公司、江苏诚信药业有限公司
及自然人喻红忠签署《关于江苏诚信药业有限公司之股权转让协议》。
    本次股权转让的具体事项请详见本公司在巨潮资讯网上披露的《关于转让江苏
诚信药业有限公司 28.41%股权的公告》(公告编号:2020-021)。
    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。




                                              安徽丰原药业股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇二〇年十二月一日