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公司公告

丰原药业:监事会决议公告2021-04-23  

                           股票简称:丰原药业            股票代码:000153          公告编号:2021-006


                     安徽丰原药业股份有限公司
                     第八届七次监事会决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    安徽丰原药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届七次监事会于 2021 年 4
月 21 日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知以短信或电话等方式于 2021
年 4 月 10 日向全体监事发出。参加本次会议的监事应到 3 人,实到 3 人。本次会议
由公司监事会主席毕方庆先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》有关规定。
    经与会监事审议并以记名式书面表决的方式,一致通过如下议案:
    一、通过《公司 2020 年度监事会工作报告》。
    工作报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    同意票 3 票,无反对和弃权票。
    二、通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要。
    同意票 3 票,无反对和弃权票。
    三、通过《关于公司 2020 年年度报告的审核确认意见》。
    经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议的公司 2020 年年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意票 3 票,无反对和弃权票。
    四、通过《公司 2020 年度财务决算报告》。
    财务决算报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    同意票 3 票,无反对和弃权票。
    五、通过《公司 2020 年度利润分配预案》。
    经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司 2020 年度实现净
利润 20,202,119.60 元,提取盈余公积 2,020,211.96 元,加上年初未分配利润
54,734,014.35 元,2020 年末公司新老股东可分配利润为 72,915,921.99 元(其中
未分配利润 3,180,594.37 元归上市前老股东享有)。
     考虑到公司研发(包括仿制药一致性评价)支出、技改、对外投资及生产经营
等所需大量资金,为节约财务费用,保证公司持续、稳健发展。公司 2020 年度不进
行利润分配,也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

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    经审核,公司监事会认为:公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况,符
合上市公司现金分红的相关规定,有利于公司的持续、稳定、健康发展,同意公司
2020 年度利润分配预案,并提交公司股东大会审议。
    同意票 3 票,无反对和弃权票。
    六、通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为:公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求,遵循内部控制
的基本原则,建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度,公司内部控制组织机构
完整,能够保证公司内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够
得到有效地贯彻实施,确保了经营风险的控制及各项业务的有序开展。公司 2020 年
度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
    同意票 3 票,无反对和弃权票。
    七、监事会就公司 2020 年度相关事项发表独立意见。
    1、报告期内,公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等
有关法律法规的要求,规范运作,公司重大决策程序合法有效。公司董事及经理层
能够勤勉尽责并在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》,无损害公司利益
的行为发生。
    2、中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务情况进行了
审计,出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观地反映了公司 2020
年度的财务状况和经营成果。
    3、报告期内,公司所发生的关联交易决策程序合规有效,按公平、公正、合理
的市场价格确定交易价格,未有损害公司及股东利益。
    同意票 3 票,无反对和弃权票。
    八、通过《公司 2021 年第一季度报告》。
    同意票 3 票,无反对和弃权票。
    九、通过《关于公司 2021 年第一季度报告的审核确认意见》。
    经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议的公司 2021 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意票 3 票,无反对和弃权票。
    上述第一、二、四、五项议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。




                                              安徽丰原药业股份有限公司
                                                    监    事  会
                                              二〇二一年四月二十一日

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