证券代码：000153           证券简称：丰原药业        公告编号：2022—030




                      安徽丰原药业股份有限公司
             独立董事公开征集委托投票权报告书
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    征集投票权的时间：2022 年 8 月 25 日至 2022 年 8 月 26 日（每日上午 9：30－
11：30，下午 13：30－16：30）
    征集人对所有表决事项的表决意见：同意
    征集人未持有公司股票


    按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据安徽丰原药业股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事陈结淼作为
征集人就公司拟于 2022 年 8 月 31 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中审议的股
权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人基本情况及声明
    （一）征集人的基本情况
    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈结淼，基本情况如下：
    陈结淼先生：法学硕士，中共党员，教授。历任安徽大学法学院讲师、副教授、
副院长，安徽华茂股份有限公司、安徽皖通科技股份有限公司独立董事；现任安徽
大学法学院教授、博士生导师，安徽省刑法研究会副会长，安徽省公安厅法律专家
咨询员、安徽省检察院法律专家咨询员、合肥市人民检察院法律专家咨询员、合肥
市仲裁委仲裁员、安徽皖大律师事务所律师等职，现任黄山永新股份有限公司、合

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肥泰禾智能科技集团股份有限公司、安徽龙磁科技股份有限公司、合肥丰乐种业股
份有限公司独立董事。2019 年 6 月至今任本公司独立董事。
    2、征集人目前未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠
纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其
作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及
与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    （二）征集人声明
    本人陈结淼作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利
用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网
站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚
假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部
制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    （一）基本情况
    公司名称：安徽丰原药业股份有限公司
    股票简称：丰原药业
    股票代码：000153
    法定代表人：何宏满
    董事会秘书：张军
    公司联系地址：安徽省合肥市包河工业区大连路 16 号
    邮政编码：230051
    联系电话：0551--64846153
    传真：0551--64846000
    互联网地址：http://www.bbcayy.com
    电子信箱：xlyyzj@163.com
    （二）征集事项
    由征集人针对公司 2022 年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股

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东征集投票权：
    （1）议案一：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
    （2）议案二：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    （3）议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
       三、本次股东大会基本情况
    关于本次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司 2022 年 8 月 12 日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2022-031）。
       四、征集人对征集事项的投票
    征集人作为公司独立董事，参加了公司于 2022 年 8 月 12 日召开的九届二次（临
时）董事会，并且对：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的
议案》、《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
投了同意票，并发表了同意公司实施本次股权激励计划的独立意见。
       五、征集方案
    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定
了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截止 2022 年 8 月 24 日交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
    （二）征集时间：2022 年 8 月 25 日至 2022 年 8 月 26 日（每日上午 9：30－11：
30，下午 13：30－16：30）
    （三）征集方式：采用公开方式在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书
（以下简称“授权委托书”）。
    2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文
件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

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    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书
原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法
人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原
件、股东账户卡；
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的
授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委
托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送
达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    地址：合肥市包河区大连路 16 号安徽丰原药业股份有限公司证券部
    收件人：张军、张群山
    邮政编码：230051
    联系电话：0551-64846153
    公司传真：0551-64846000
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
    4、由公司 2022 年第二次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法
人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授
权委托将由见证律师提交征集人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将
被确认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相

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同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到
的授权委托书为有效。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前
以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托
自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且
在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集
人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反
对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。


    附件：《安徽丰原药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》


    特此公告。




                                                  征集人：陈结淼
                                                  2022 年 8 月 12 日




                                    5
附件：

                      安徽丰原药业股份有限公司
             独立董事公开征集委托投票权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《安徽丰原药业股份有限公司独立董事公开征集
委托投票权报告书》全文、《安徽丰原药业股份有限公司关于召开公司 2022 年第
二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充
分了解。
    在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书
内容进行修改。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托安徽丰原药业股份有限公司独立
董事陈结淼先生作为本人/本公司的代理人出席安徽丰原药业股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
  序号                         议案名称                          同意   弃权   反对
           《关于<安徽丰原药业股份有限公司 2022 年限制性股票激
 议案 1
           励计划（草案）>及摘要的议案》
           《关于<安徽丰原药业股份有限公司 2022 年限制性股票激
 议案 2
           励计划实施考核管理办法>的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性
 议案 3
           股票激励计划有关事项的议案》
    注：1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择
同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则
视为授权委托人对审议事项投弃权票。
    2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。
    3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
    4、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
    委托人姓名或名称（签名或盖章）：
    委托人身份证号码或营业执照号码：
    股东证券账号：
    持股数量：
    签署日期：
    委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。




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