独立董事关于安徽丰原药业股份有限公司
    第九届二次(临时)董事会相关议案的独立意见

    作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依
据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司拟
实施的《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）及公司第九届二次（临时）董事会相关议案发表如下独立意见：
    一、关于公司 2022 年限制性股票激励计划的独立意见
    1、《激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有
关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
    2、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止
实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、公司本次《激励计划（草案）》所确定的激励对象均符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规
定。同时，激励对象亦不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规
定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司本次《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《管理办法》
等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对各激励对象获授的限制性股票
的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、
解除限售日期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规、规章及规范性文
件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
    5、本次激励计划不存在上市公司向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其
他财务资助的计划或安排。
    6、公司实施激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发
展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创
造性与责任心，并最终提高公司业绩。
    7、公司实施激励计划不会损害公司及全体股东的利益。
    8、作为激励对象的董事已根据有关规定对相关议案回避表决。
    因此，我们一致同意公司实施本次股权激励事项，并同意将《公司 2022 年
限制性股票激励计划（草案）》提交公司股东大会审议。
    二、关于本次激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
    本次股权激励计划行权考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和
个人层面绩效考核。
    公司层面业绩指标体系为净利润增长率，该指标反映公司盈利能力及企业成
长性，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作
用，授予部分以公司 2021 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利
润为基数，2022-2024 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润增长
率分别不低于 20%、30%、40%。
    除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够
对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前
一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售条件的条件。
    综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核
指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到
本次激励计划的考核目的。




                                        独立董事：陈结淼 吴慈生 朱卫东
                                               2022 年 8 月 12 日