股票简称：丰原药业   股票代码：000153   公告编号：2022—035



                  安徽丰原药业股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    重要内容提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
     1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 31 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2022 年 8 月 31 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票时间为：2022 年 8 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2022 年 8 月 31 日 9:15-15:00。
    2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼第一会
议室。
     3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
     4、召集人：公司第九届董事会。
     5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。
     6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    （二）出席情况
    公司总股本 312,141,230 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共
16 人，所持（代表）股份 90,205,825 股，占公司有表决权总股份的 28.8990%。其中：
出席现场会议的股东及股东代表 0 人，所持（代表）股份 0 股，占公司有表决权总
股份的 0%；参加网络投票的股东 16 人，所持（代表）股份 90,205,825 股，占公司
有表决权总股份的 28.8990%；出席本次会议的持股 5%以下中小股东所持（代表）
股份 13,509,758 股，占公司有表决权总股份的 4.3281%。
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

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    二、议案的审议和表决情况

    （一）通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》。
     同意 89,991,125 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7620%；反对 214,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2380％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
     中小股东表决情况：
     同意 13,295,058 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4108％；反对 214,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5892％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
    （二）通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》。
     同意 89,991,125 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7620%；反对 214,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2380％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
     中小股东表决情况：
     同意 13,295,058 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4108％；反对 214,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5892％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
     （三）通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计
划有关事项的议案》。
     同意 89,991,125 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7620%；反对 214,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2380％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
     中小股东表决情况：
     同意 13,295,058 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4108％；反对 214,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5892％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
     （四）通过《关于修改<公司章程>的议案》。
     同意 90,009,925 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7828%；反对 195,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2172％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
     中小股东表决情况：
                                      2
     同意 13,313,858 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5499％；反对 195,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4501％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
     （五）通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
     同意 89,991,125 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7620%；反对 214,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2380％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
     中小股东表决情况：
     同意 13,295,058 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4108％；反对 214,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5892％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵、洪锦律师予以见证，并出具
了法律意见书，认为公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议。
    2、安徽径桥律师事务所关于公司 2022 年第二次临时股东大会法律意见书。




                                              安徽丰原药业股份有限公司
                                                    董   事   会
                                              二〇二二年八月三十一日




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