股票简称：丰原药业          股票代码：000153         公告编号：2022—042



                          安徽丰原药业股份有限公司
                   第九届五次(临时)董事会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。


    安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第五次（临时）会议
于 2022 年 10 月 12 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2022 年 10 月
9 日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保
障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参
会董事 9 人，实际参加表决 9 人，其中公司董事陆震虹女士、陈结淼先生以通讯方
式进行表决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生
主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
    一、通过《关于收购安徽丰原明胶有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。
    公司董事会同意公司以安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的《皖中联国
信评报字(2022)第 247 号》评估报告所确定的评估值 30,830.60 万元人民币，受让安
徽丰原集团有限公司所持安徽丰原明胶有限公司 100%股权。
    本次股权收购属公司关联交易事项，该事项已经公司全体独立董事事前认可。
    该股权收购事项的相关情况请详见《安徽丰原药业股份有限公司关于股权收购
暨关联交易的公告》（公告编号：2022—044）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    同意票 9 票，无反对和弃权票。
    二、通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2022 年 10 月 28 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，会议具
体事项详见本次会议通知。
    同意票 9 票，无反对和弃权票。


                                                    安徽丰原药业股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      二〇二二年十月十二日