丰原药业：丰原药业2022年第三次临时股东大会决议公告2022-10-29
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2022—047
安徽丰原药业股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 28 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2022 年 10 月 28 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票时间为：2022 年 10 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票时间为：2022 年 10 月 28 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼第一会议
室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：公司第九届董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
公司总股本 332,111,230 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 7
人，所持（代表）股份 13,468,900 股，占公司总股本的 4.0555％。其中：出席现场会
议的股东及股东代表 0 人，所持（代表）股份 0 股，占公司总股本的 0%；参加网络投
票的股东 7 人，所持（代表）股份 13,468,900 股，占公司总股本的 4.0555%。
出席本次会议的持股 5%以下中小股东所持（代表）股份 13,468,900 股，占公司
有表决权总股份的 4.0555%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
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二、议案的审议和表决情况
（一）通过《关于收购安徽丰原明胶有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。
本议案属于关联交易事项，关联股东公司控股股东安徽丰原集团有限公司及其
子公司安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂（合
并持有本公司 83,740,625 股），对本议案回避表决。
经律师核查，股东陈腊梅持有公司 50000 股，根据深交所《上市规则（2022 年修
订）》）第 6.3.9 条第二款的规定，应当回避表决，其表决票数不计入有效表决票数。其
余参加网络投票的 6 名股东共持有 13,418,900 股，表决结果计入有效表决票数。
总表决情况：
同意 13,359,600 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 99.5581％；反对
59,300 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 0.4419％；弃权 0 股，占出席会议有
效表决股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 13,359,600 股，占出席会议有效表决中小股股东所持股份的 99.5581％；反
对 59,300 股，占出席会议有效表决中小股股东所持股份的 0.4419％；弃权 0 股，占出
席会议有效表决中小股股东所持股份的 0％。
表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵、洪锦律师予以见证，并出具了
法律意见书，认为公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年第三次临时股东大会决议。
2、安徽径桥律师事务所关于公司 2022 年第三次临时股东大会法律意见书。
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月二十八日
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