证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2018-088 号



             四川省新能源动力股份有限公司
           第七届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第三次会议通知
于二○一八年十月二十五日通过电话和电子邮件等方式发出，会议
于二○一八年十月二十九日以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，
实到董事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司二〇一八
年第三季度报告》。

    具体内容详见与本公告同时刊登的《公司二〇一八年第三季度
报告正文》和《公司二〇一八年第三季度报告全文》（公告编号：
2018-086 号、087 号）。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于对四
川翔龄实业有限公司应收账款补提坏账准备的议案》。
    为真实反映公司截止 2018 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值
及经营情况，根据《企业会计准则》及会计政策确定的资产减值准
备确认标准和计提方法, 同意公司对应收四川翔龄的应收账款补提
坏账准备 7,177.09 万元, 截止 2018 年 9 月公司对四川翔龄已累计
计提坏账准备 17,900.46 万元（具体内容详见与本公告同时刊登的
《公司关于对应收账款补提坏账准备的公告》，公告编号：2018-
090 号）。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于会计
政策变更的议案》。

    根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》
（财会[2018]15 号）的规定和要求，同意公司对原会计报表列报的
会计政策进行变更（具体内容详见与本公告同时刊登的《公司关于
会计政策变更的公告》，公告编号：2018-091 号）。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于申请
银行授信的议案》。

    根据公司业务发展需要，同意公司向中信银行股份有限公司成
都分行申请综合授信人民币 4 亿元，授信期限为 1 年。授信品种包
括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件
（一）第七届董事会第三次会议决议；

（二）独立董事独立意见。

特此公告。




                           四川省新能源动力股份有限公司

                                      董事会

                               二○一八年十月三十一日