证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2018-097 号



              四川省新能源动力股份有限公司
             第七届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司第七届监事会第三次会议于

2018 年 11 月 13 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监

事 3 人。会议由监事会主席林云先生主持，会议的召集和召开程序符

合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了

如下议案：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司关于拟协议转让所持北京华鼎新动力股

权投资基金（有限合伙）份额暨签署<基金份额转让框架协议>的议

案》。

    根据公司战略调整及资金使用计划，同意公司向四川省能源投资

集团有限责任公司转让所持有的全部华鼎基金份额，并就本次转让事

项与能投集团签署《基金份额转让框架协议》,协议约定评估基准日

为 2018 年 6 月 30 日，最终的转让价格以经有权的国有资产管理部门

备案的资产评估报告就标的股权确定的评估结果为基础，并经公司董

事会和股东大会审议批准后确定（具体内容详见与本公告同时发布的


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《公司关于拟签署<基金份额转让框架协议>暨关联交易的公告》，公

告编号：2018-094 号）。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （二）审议通过了《公司关于拟发起设立锂电产业基金暨关联交

易的议案》。

    为加快推进公司对动力电池全产业链的战略布局，同意公司出资

在人民币 6.25 亿元以内（含本数）发起设立成都川能锂能股权投资

基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记的为准），基金总规

模为 25.20 亿元，投资领域为锂资源行业，拟投资项目为四川能投鼎

盛锂业有限公司、四川能投锂业有限公司及雅江县斯诺威矿业发展有

限公司三个目标公司（具体内容详见与本公告同时发布的《公司关于

拟发起设立锂电产业基金暨关联交易的公告》，公告编号： 2018-095

号）。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    （一）第七届监事会第三次会议决议；

    （二）监事会意见。

    特此公告。



                          四川省新能源动力股份有限公司监事会

                                      2018 年 11 月 15 日




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