川能动力：关于签订日常经营关联交易合同的公告2018-12-15
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2018-111 号
四川省新能源动力股份有限公司
关于签订日常经营关联交易合同的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）为提升四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）经营能力，优化公司业务结构，公司拟与四川
能投鼎盛锂业有限公司（以下简称“川能鼎盛”）开展锂辉石精矿
贸易业务，并签订《锂辉石精矿购销框架协议》，向其销售锂精矿
产品；与联力环保新能源有限公司（以下简称“联力环保”）开展
工业产品贸易业务并签订《工业产品购销框架协议》，向其销售丙
丁烷混合物液化石油气、液化石油气、商品丁烷液化石油气；与四
川能投化学新材料有限公司（以下简称“能投新材”）签订《钯碳
催化剂销售协议》，向其销售钯碳催化剂。
（二）川能鼎盛、联力环保、能投新材的实际控制人为四川省
能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”），四川能投
为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规
定，上述交易构成关联交易。
（三）2018 年 12 月 14 日，公司召开第七届董事会第六次会议
审议通过了《公司关于与四川能投鼎盛锂业有限公司开展锂辉石精
-1-
矿贸易业务的议案》、《公司关于与联力环保新能源有限公司开展
工业产品贸易业务的议案》和《公司关于与四川能投化学新材料有
限公司开展钯碳催化剂贸易业务的议案》，关联董事在表决时进行
了回避，公司独立董事对该议案事前认可，并发表了独立意见。
（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上
述日常关联交易事项尚需本公司股东大会审议，股东大会在审议该
事项时关联股东须回避表决。
（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）川能鼎盛
1、基本信息
企业名称：四川能投鼎盛锂业有限公司
注册资本：29,183.67 万元人民币
法定代表人：邓自平
成立日期：2016 年 8 月 3 日
统一社会信用代码：91511400MA62J68A2C
注册地址：眉山市甘眉工业园区康定大道
经营范围：研发、生产、销售：碳酸锂、无水氯化锂、氢氧化
锂（限于筹备）等锂系列产品（取得危险化学品经营许可证后方可
-2-
经营）、锂合金金属、元明粉；进出口业务。（以上经营范围依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
鼎盛锂业在甘眉工业园区分三期建设年产 5 万吨锂盐项目，项
目总投资 30 亿元，占地 500 亩。项目全部三期建成达产后，将成为
国内主要的锂盐生产企业。目前，鼎盛锂业第一期年产 1 万吨锂盐
项目已经进入试生产阶段。
2、主要财务指标
截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 21441.66 万元，净资产
14127.42 万元；2017 年度，营业收入 0 万元，净利润-16.00 万元。
截至 2018 年 6 月 30 日，资产总额 56717.21 万元，净资产
28991.57 万元；2018 年年 1-6 月，营业收入 0 万元，净利润-19.52
万元。
3、股权结构
鼎盛锂业分别由 4 家股东组成，分别是四川能投持有鼎盛锂业
51%股权，成都兴能新材料股份有限公司持有鼎盛锂业 27.98%股权，
成都川商兴能股权投资基金中心（有限合伙）持有鼎盛锂业 21%股
权，雅江县斯诺威矿业发展有限公司持有鼎盛锂业 0.02%股权。
4.关联关系说明
鼎盛锂业系四川能投控制的企业，与公司存在关联关系。
5.是否为失信被执行人
截止公告日，川能鼎盛不存在被列为失信被执行人的情况。
-3-
（二）联力环保
1、基本信息
企业名称：联力环保新能源有限公司
注册资本：11,017.011 万元人民币
法定代表人：赖劲松
成立日期：2011 年 4 月 26 日
统一社会信用代码：91320891573769511Y
注册地址：淮安经济技术开发区盐化工园区陆集路 8 号
经营范围：新能源信息咨询服务;硫酸、异丁烷、异辛烷、液化
石油气、甲基叔丁基醚、正丁烷生产(有效期至 2021 年 3 月 27 日);
一般危化品:丙烷、丙烯、甲醇、正丁烷、异辛烷、液化石油气(此
品种仅限作为化工原料等非燃料用途的经营)、甲基叔丁基醚、(二)
甲醚、异丁烷经营(危险化学品经营许可证有效期至 2020 年 4 月 16
日);钢材销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家禁止
或限定的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)。
2、主要财务指标
截至 2017 年 12 月 31 日，联力环保资产总额 34,587.78 万元，
净资产 20,519.09 万元，2017 年度，实现营业收入 10,016.60 万元，
净利润 2,107.44 万元。
-4-
截至 2018 年 6 月 30 日，联力环保资产总额 31，388.23 万元，
净资产 21，794.78 万元。2018 年 1-6 月，实现营业收入 54,664.26
万元，净利润 1340.72 万元。
3、股权结构
联力环保分别由 3 家股东组成，分别是川化集团有限责任公司
（简称“川化集团”）持有联力环保 60%股权，上海金氏投资发展
有限公司持有联力环保 30%股权，淮安科创产业投资有限公司持有
联力环保 10%股权。
4、关联关系说明
联力环保系四川能投控制的企业，与公司存在关联关系。
5、是否为失信被执行人
截止公告日，联力环保不存在被列为失信被执行人的情况。
（三）能投新材
1、基本信息
企业名称：四川能投化学新材料有限公司
注册资本：10,000.00 万元人民币
法定代表人：杨跃
成立日期：2018 年 9 月 27 日
统一社会信用代码：91511300MA68T95Y8G
-5-
注册地址：南充市嘉陵区文峰大道南充经济开发区企业服务中
心 6 楼 633 号
经营范围：生产和销售化学纤维、化工原料及产品(除危险化学
品及易制毒化学品);普通货物仓储服务,普通货运,货物进出口业务
(国家法律法规限制或禁止的除外)(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)。
2、股权结构
能投新材由 2 家股东组成，川化集团持有能投新材 50%股权，
四川能投持有能投新材 50%股权。
3.关联关系说明
能投新材的实际控制人为四川能投，与公司存在关联关系。
4.是否为失信被执行人
截止公告日，能投新材不存在被列为失信被执行人的情况。
三、本次关联交易的定价政策及定价依据
本次交易为公司开展日常经营所需的，交易双方按照一般市场
经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，定价方式主要参考市
场同期价格或采购成本基础上考虑包装费、运输费、装车费和保险
费等服务成本和风险成本等因素进行加价，最终交易价格由双方协
商确定，交易定价符合商业惯例。
四、关联交易协议的主要内容
（一）公司与川能鼎盛签署的锂辉石精矿购销框架协议
-6-
1、交易双方
甲方：四川能投鼎盛锂业有限公司
乙方：四川省新能源动力股份有限公司
2、购销货物：锂辉石精矿
3、协议期限：合作期限自框架协议生效之日起至 2021 年 12 月
31 日止。协议到期前 30 日，双方可协商续签事宜，并根据协商结
果续展合作。
4、采购计划：2018-2021 年内甲方预计从乙方采购锂辉石精矿
数量合计 600,000 吨。年度采购计划如下：
采购计划 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年
锂辉石精矿 40,000 吨 60,000 吨 250,000 吨 250,000 吨
以上预计采购量为暂定数量,具体年份的采购情况以双方每月
说明事项 签订的生效《采购确认函》记载的数量为准。
5、定价机制：如有双方均认可的市场同期价格作为参考，则采
用市场同期价结算。如没有市场同期价或者双方无法对市场同期价
达成一致的，公司在采购成本基础上考虑包装费、运输费、装车费
和保险费等服务成本和风险成本等因素进行加价，由双方协商确认
最终交易价格。
（二）公司与联力环保签署的工业产品买卖合同
1、交易双方
甲方：联力环保新能源有限公司
乙方：四川省新能源动力股份有限公司
-7-
2、购销货物：丙烷混合物液化石油气、液化石油气、商品丁烷
液化石油气共计约 9000 吨
3、定价机制：以市场价格为参考，公司在采购成本的基础上考
虑包装费、运输费、装车费和保险费等服务成本和风险成本等因素
进行加价，由双方协商确定最终交易价格。
4、货物交付及运输
交货时间：合同生效之日起自 2018 年 12 月 31 日前交货。
交货方式：乙方自提，运费及其他运输相关费用由乙方自行承
担。
（三）公司与能投新签署的钯碳催化剂销售协议
1、交易双方
甲方：四川能投化学新材料有限公司
乙方：四川省新能源动力股份有限公司
2、购销货物
催化剂品名：0.5% 钯碳催化剂 H2MAX 50；
数量：44100 公斤(干基)，其中钯金属 220.5 公斤；
质量规范：符合南充晟达 PTA 项目开车的要求。
3、合作期限：自协议签订之日起至双方权利义务履行完毕之日
止。
-8-
4、定价机制：公司在钯金属采购成本基础上考虑加工服务费、
进口关税以及其他服务成本和风险成本进行加价，最终交易价格由
双方协商确认。
五、关联交易的目的和对公司的影响
（一）本次交易符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司
及其股东利益的情形。
（二）本次交易为公司的日常经营合同，合同的履行对公司的
业绩将产生积极影响，有利于改善公司业务结构和促进公司未来业
务发展。
（三）本次交易对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该
合同而对合同对方形成依赖。
六、关联交易风险提示
（一）关联交易合同虽已对各方权利及义务、违约责任、争议
的解决方式等作出明确约定，但合同履行仍存在因市场环境、宏观
经济以及其他不可抗力因素发生重大变化的风险，存在合同无法全
部履行的风险。
（二）关联交易合同约定的采购数量和采购金额为暂定数量和
暂定采购金额，最终交易金额需经双方协商一致后确定。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
-9-
2018 年初至本公告披露日，公司与四川能投（包含受同一主体
控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交
易的总金额为 43,920.80 万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就该投资事项事前认可并发表了独立意见：公司
本次董事会审议的关联交易系因公司日常经营活动相关，交易双方
遵循了自愿、平等、公平、公开的原则，不存在损害非关联股东利
益的情形。同时，公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了
回避，表决程序及表决结果合法有效，我们同意上述日常关联交易
事项，并提交股东大会审议。
九、备查文件
（一）第七届董事会第六次会议决议；
（二）独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2018 年 12 月 15 日
- 10 -
