证券代码：000155    证券简称：川能动力    公告编号：2018-115 号



               四川省新能源动力股份有限公司
    关于与四川能投鼎盛锂业有限公司签订日常经营
                    关联交易合同的公告


    本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述

    （一）为提升四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）经营能力，优化公司业务结构，公司拟与四川
能投川能鼎盛有限公司（以下简称“川能鼎盛”）开展锂辉石精矿
贸易业务，并签订《锂辉石精矿购销框架协议》，向其销售锂精矿
产品。

    （二）川能鼎盛的实际控制人为四川省能源投资集团有限责任
公司（以下简称“四川能投”），四川能投为公司控股股东。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联
交易。

    （三）2018 年 12 月 14 日，公司召开第七届董事会第六次会议
审议通过了《公司关于与四川能投川能鼎盛有限公司开展锂辉石精
矿贸易业务的议案》。关联董事在表决时进行了回避，公司独立董
事对该议案事前认可，并发表了独立意见。



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    （四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本
次日常关联交易事项尚需本公司股东大会审议，股东大会在审议该
事项时关联股东须回避表决。

    （五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

    二、川能鼎盛基本情况

    （一）基本信息

    企业名称：四川能投川能鼎盛有限公司

    注册资本：29,183.67 万元人民币

    法定代表人：邓自平

    成立日期：2016 年 8 月 3 日

    统一社会信用代码：91511400MA62J68A2C

    注册地址：眉山市甘眉工业园区康定大道

    经营范围：研发、生产、销售：碳酸锂、无水氯化锂、氢氧化
锂（限于筹备）等锂系列产品（取得危险化学品经营许可证后方可
经营）、锂合金金属、元明粉；进出口业务。（以上经营范围依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。


    川能鼎盛在甘眉工业园区分三期建设年产 5 万吨锂盐项目，项

目总投资 30 亿元，占地 500 亩。项目全部三期建成达产后，将成为

国内主要的锂盐生产企业。目前，川能鼎盛第一期年产 1 万吨锂盐

项目已经进入试生产阶段。

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    （二）主要财务指标

    截至 2017 年 12 月 31 日，川能鼎盛经审计资产总额 21,441.66
万元，净资产 14,127.42 万元；2017 年度，川能鼎盛实现营业收入
0 万元，净利润-16.00 万元。

    （三）股权结构

    川能鼎盛分别由 4 家股东组成，分别是四川能投持有川能鼎盛
51%股权，成都兴能新材料股份有限公司持有川能鼎盛 27.98%股权，
成都川商兴能股权投资基金中心（有限合伙）持有川能鼎盛 21%股
权，雅江县斯诺威矿业发展有限公司持有川能鼎盛 0.02%股权。

    （四）关联关系说明

    川能鼎盛系四川能投控制的企业，与公司存在关联关系。

    （五）是否为失信被执行人

    截止公告日，川能鼎盛不存在被列为失信被执行人的情况。

    三、关联交易协议的主要内容

    （一）交易双方

    甲方：四川能投鼎盛锂业有限公司

    乙方：四川省新能源动力股份有限公司

    （二）购销货物：锂辉石精矿

    （三）协议期限：合作期限自框架协议生效之日起至 2021 年
12 月 31 日止。协议到期前 30 日，双方可协商续签事宜，并根据协
商结果续展合作。

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    （四）采购计划：2018-2021 年内甲方预计从乙方采购锂辉石
精矿数量合计 600,000 吨。年度采购计划如下：


 采购计划        2018 年       2019 年       2020 年       2021 年

 锂辉石精矿     40,000 吨     60,000 吨    250,000 吨     250,000 吨

              以上预计采购量为暂定数量,具体年份的采购情况以双方每月
  说明事项    签订的生效《采购确认函》记载的数量为准。

    （五）定价机制：如有双方均认可的市场同期价格作为参考，
则采用市场同期价结算。如没有市场同期价或者双方无法对市场同
期价达成一致的，公司在采购成本基础上考虑包装费、运输费、装
车费和保险费等服务成本和风险成本等因素进行加价，由双方协商
确认最终交易价格。

    四、关联交易的目的和对公司的影响


    （一）本次交易符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司

及其股东利益的情形。

    （二）本次交易为公司的日常经营合同，合同的履行对公司的

业绩将产生积极影响，有利于改善公司业务结构和促进公司未来业

务发展。

    （三）本次交易对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该

合同而对合同对方形成依赖。

    （四）目前，公司正在积极布局国内锂矿资源。本次交易对公

司具有十分重要的战略意义，有助于公司打通锂电产业链原料采购

和销售环节，有助于为公司锂电产业解决原料长期、稳定供应问题。


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    五、关联交易风险提示

    （一）关联交易合同虽已对各方权利及义务、违约责任、争议

的解决方式等作出明确约定，但合同履行仍存在因市场环境、宏观

经济以及其他不可抗力因素发生重大变化的风险，存在合同无法全

部履行的风险。

    （二）关联交易合同约定的采购数量和采购金额为暂定数量和

暂定采购金额，最终交易金额需经双方协商一致后确定。

    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况


    2018 年初至本公告披露日，公司与四川能投（包含受同一主体

控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交

易的总金额为 43,920.80 万元。

    七、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事就该投资事项事前认可并发表了独立意见：公司
本次董事会审议的关联交易系因公司日常经营活动相关，交易双方
遵循了自愿、平等、公平、公开的原则，不存在损害非关联股东利
益的情形。同时，公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了
回避，表决程序及表决结果合法有效，我们同意上述日常关联交易
事项，并提交股东大会审议。

    八、备查文件

    （一）第七届董事会第六次会议决议；

    （二）独立董事事前认可及独立意见。


                                -5-
特此公告。




             四川省新能源动力股份有限公司董事会

                       2018 年 12 月 18 日




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