证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2019-003 号



             四川省新能源动力股份有限公司
           第七届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第七次会议通知
于 2019 年 3 月 19 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2019
年 3 月 20 日在国航世纪中心 708 会议室召开。会议应到董事 5 人，
实到董事 5 人。会议由董事长王诚先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于王诚
先生辞去董事及董事长职务的议案》。

    经公司董事会研究决定，同意王诚先生因工作调整辞去公司第
七届董事会董事及董事长职务。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于提名
第七届董事会成员候选人的议案》。




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    根据工作需要，经公司董事会研究决定提名吕必会为公司第七
届董事会成员候选人，任期与公司第七届董事会一致（具体内容详
见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于董事
辞职暨提名董事候选人的公告》，公告编号：2019-005 号）。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修改<
股东大会议事规则>的议案》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修改<
董事会议事规则>的议案》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于召开
2019 年第 1 次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2019 年 4 月 8 日下午 15:00 在国航世纪中心 A 座 7
层 712 会议室召开公司 2019 年第 1 次临时股东大会（具体内容详见
与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于召开
2019 年第 1 次临时股东大会的通知》，公告编号：2019-006 号）。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


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三、备查文件

（一）第七届董事会第七次会议决议；

（二）独立董事独立意见。

特此公告。




                     四川省新能源动力股份有限公司董事会

                               2019 年 3 月 21 日




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