证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2019-006 号



          四川省新能源动力股份有限公司关于
        召开 2019 年第 1 次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    （一）届次：2019 年第 1 次临时股东大会

    （二）召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性

    2019 年 3 月 20 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《公

司关于召开 2019 年第 1 次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开

程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    （四）会议召开时间：

    1、现场会议召开时间：2019 年 4 月 8 日下午 15:00

    2、网络投票时间为：

    （ 1 ） 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2019 年 4 月 7 日

15:00 至 2019 年 4 月 8 日 15:00 之间的任意时间；

    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为

2019 年 4 月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

    （五）会议召开方式：现场会议+网络投票
    （六）出席对象：

    1、在股权登记日持有公司股份的股东

    本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2019 年 4 月 2 日下

午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司

全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司全体董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    （七）会议地点：四川省成都市武侯区航空路 1 号国航世纪中心

A 座 7 层 712 号会议室。

    二、会议审议事项

    （一）提案

    1、四川省新能源动力股份有限公司关于选举第七届董事会成员

的议案。

    2、四川省新能源动力股份有限公司关于修改《股东大会议事规

则》的议案。

    3、四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董事会议事规则》

的议案。

    4、四川省新能源动力股份有限公司关于修改《监事会议事规则》

的议案。

    （二）披露情况

    1、提案内容详见 2019 年 3 月 21 日刊载于《中国证券报》、《证


                               2
 券时报》和巨潮资讯网上的《四川省新能源动力股份有限公司公司第

 七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-003 号）、《四川

 省新能源动力股份有限公司公司第七届监事会第五次会议决议公告》

 （公告编号：2019-004 号）、《四川省新能源动力股份有限公司关于

 董事辞职暨提名董事候选人的公告》（公告编号：2019-005 号）。

      2、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本

 次会议审议的部分议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级

 管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

 东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

      三、提案编码
                           本次股东大会提案编码

   提案编码                     提案名称                        备注

                                                            该列打勾的栏

                                                             目可以投票
                                                                 √
      100                        总议案
非累积投票提案
                 四川省新能源动力股份有限公司关于选举第
     1.00                                                        √
                 七届董事会成员的议案

                 四川省新能源动力股份有限公司关于修改《股
     2.00                                                        √
                 东大会议事规则》的议案

                 四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董
     3.00                                                        √
                 事会议事规则》的议案

                 四川省新能源动力股份有限公司关于修改《监
     4.00                                                        √
                 事会议事规则》的议案

      四、会议登记方法


                                   3
    （一）登记方式：

    1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及

持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身

份证进行登记。

       2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登

记。

       3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、

代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

       4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

    （二）登记时间：2019 年 4 月 2 日至 2019 年 4 月 5 日上午 9：

00-12:00 分、下午 1:00-5：00 分。

       五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络

投票的具体操作流程详见附件 1）。

       六、其他事项

    （一）联系方式

       联 系 人：付 佳    赵江晨

       联系电话：（028）65258923、（028）65258930

       邮    编：610041

    （二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

       七、备查文件


                                   4
（一）第七届董事会第七次会议决议；

（二）第七届监事会第五次会议决议。

八、授权委托书（附件 2）

特此公告。




                     四川省新能源动力股份有限公司董事会

                               2019 年 3 月 21 日




                           5
 附件 1：

      一、网络投票的程序

      1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。

      2．议案设置及意见表决

      （1）议案设置
                    股东大会议案对应“议案编码”一览表

   提案编码                     提案名称                        备注

                                                            该列打勾的栏

                                                             目可以投票
                                                                 √
      100                        总议案
非累积投票提案
                 四川省新能源动力股份有限公司关于选举第
     1.00                                                        √
                 七届董事会成员的议案

                 四川省新能源动力股份有限公司关于修改《股
     2.00                                                        √
                 东大会议事规则》的议案

                 四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董
     3.00                                                        √
                 事会议事规则》的议案

                 四川省新能源动力股份有限公司关于修改《监
     4.00                                                        √
                 事会议事规则》的议案

      二、通过深交所交易系统投票的程序

      1.投票时间：2019 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

 13:00—15:00。

      2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三、通过深交所互联网系统投票的程序

       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 7 日（现场


                                   6
股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 4 月 8 日（现

场股东大会结束当日）下午 3:00；

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。 具体的身份

认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则

指引栏目查阅。

     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




                                7
附件 2：

                             授权委托书


    兹全权委托                 先生（女士）代表本人（本公司）出席

四川省新能源动力股份有限公司 2019 年第 1 次临时股东大会，并授

权其全权行使表决权。

    委托人：                           被委托人：

    委托人证券账户：                   被委托人身份证号码：

    委托人身份证号码：                 委托日期：

    委托人持股数：
 提案编码          提案名称             备注     同意   反对   弃权
                                      该列打勾
                                      的栏目可
                                        以投票
                            非累积投票提案
    100              总议案               √
            四川省新能源动力股份有
   1.00     限公司关于选举第七届董        √

            事会成员的议案

            四川省新能源动力股份有
   2.00     限公司关于修改《股东大会      √

            议事规则》的议案

            四川省新能源动力股份有
   3.00     限公司关于修改《董事会议      √

            事规则》的议案

            四川省新能源动力股份有
   4.00                                   √
            限公司关于修改《监事会议



                                   8
          事规则》的议案

   注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人

未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

    2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印

章。




                             9