证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2019-005 号



             四川省新能源动力股份有限公司
        关于董事辞职暨提名董事候选人的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收

到现任董事、董事长王诚先生的辞职申请，根据上级部门工作安排，

王诚先生申请辞去公司第七届董事会董事及董事长职务，辞职后不再

担任公司任何职务。公司董事会对王诚先生在担任公司董事及董事长

期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

    由于王诚先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，根据

《公司法》和《公司章程》的相关规定，王诚先生的辞职将在股东大

会选举出新任董事后生效。在此期间，王诚先生仍将按照有关法律、

行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事和董事长的职责。

    为保证董事会的正常运作，公司于 2019 年 3 月 20 日召开第七届

董事会第七次会议，会议审议通过了《公司关于提名第七届董事会成

员候选人的议案》，经公司董事会研究决定提名吕必会女士为公司第

七届董事会成员候选人，并提交公司 2019 第 1 次临时股东大会审议，

任期与第七届董事会一致。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，他们认为：本次会议提

名的第七届董事会成员候选人具备担任公司董事的条件，候选人任职
资格符合国家的相关政策法规，表决程序符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。我们同意提名吕必会女士为第七届董事会成员候选

人，提交公司 2019 年第 1 次临时股东大会审议。

    附：董事候选人简历。



                           四川省新能源动力股份有限公司董事会

                                   2019 年 3 月 21 日
    附件：第七届董事会成员候选人简历

    吕必会女士，1973 年 7 月出生，硕士学位。历任四川省水电投

资经营集团有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、法律事务部部

长；四川省能源投资集团有限责任公司董事会办公室主任；四川能投

机电物资有限公司党支部书记、总经理；四川能投物资产业集团有限

公司党委书记、执行董事、总经理。现任四川省能源投资集团有限责

任公司总经理助理，四川能投物资产业集团有限公司党委书记、执行

董事，兼深圳川能供应链管理有限公司董事、董事长,四川能投(香港)

控股有限公司董事、董事长。

    吕必会女士不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未

有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；吕必会女士未直

接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规

定等要求的任职资格。