证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2019-008 号



             四川省新能源动力股份有限公司
           第七届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第八次会议通知
于 2019 年 3 月 26 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2019
年 3 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修改
<总经理工作细则>的议案》。

     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     （二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于制定
<财务管理总则>的议案》。

     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     （三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于制定
<对外提供财务资助管理制度>的议案》。

     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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       （四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于制定
<融资管理制度>的议案》。

       表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       （五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于制定
<委托理财管理制度>的议案》。

       表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       （六）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于与四
川他山石能源投资有限公司开展化工产品贸易业务的议案》。

       具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有
限公司关于签订关联交易框架协议的公告》，公告编号：2019-010
号。

       关联董事在表决时进行了回避，该议案尚需提交股东大会审
议。

       表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       （七）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于与四
川能投煤化新能源有限公司开展化工产品贸易业务的议案》。

       具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有
限公司关于签订关联交易框架协议的公告》，公告编号：2019-011
号。

       关联董事在表决时进行了回避，该议案尚需提交股东大会审
议。



                                 2
       表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       （八）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于与四
川能投川化新材料科技有限公司开展化工产品贸易业务的议案》。

       具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有
限公司关于签订关联交易框架协议的公告》，公告编号：2019-012
号。

       关联董事在表决时进行了回避，该议案尚需提交股东大会审
议。

       表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       （九）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于与四
川华英化工有限责任公司开展化工产品贸易业务的议案》。

       具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有
限公司关于签订关联交易框架协议的公告》，公告编号：2019-013
号。

       关联董事在表决时进行了回避，该议案尚需提交股东大会审
议。

       表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       （十）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于与联
力环保新能源有限公司开展化工产品贸易业务的议案》。

       具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有
限公司关于签订关联交易框架协议的公告》，公告编号：2019-014
号。

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       关联董事在表决时进行了回避，该议案尚需提交股东大会审
议。

       表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       （十一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于与
四川能投化学新材料有限公司开展化工产品贸易业务的议案》。

       具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有
限公司关于签订关联交易框架协议的公告》，公告编号：2019-015
号。

       关联董事在表决时进行了回避，该议案尚需提交股东大会审
议。

       表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       （十二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于增
加股东大会临时提案的议案》。

       表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       三、备查文件

    （一）第七届董事会第八次会议决议；

    （二）独立董事事前认可及独立意见；

    （三）关于提议增加四川省新能源动力股份有限公司 2019 年第
1 次临时股东大会临时提案的函。

    特此公告。




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四川省新能源动力股份有限公司董事会

          2019 年 3 月 29 日




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