证券代码：000155    证券简称：川能动力    公告编号：2019-011 号



               四川省新能源动力股份有限公司
             关于签订关联交易框架协议的公告


    本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述

    （一）为提升四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）经营能力，优化贸易业务结构，公司拟与四川
能投煤化新能源有限公司（以下简称“煤化新能源”）开展工业产
品贸易业务，建立长期合作关系并签订《工业产品购销框架协议》，
向其采购甲醇、煤焦油等化工产品。

    （二）煤化新能源的实际控制人为公司控股股东四川省能源投
资集团有限责任公司（以下简称“能投集团”），根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定，本框架协议签订构成关联交易。

    （三）2019 年 3 月 28 日，公司召开第七届董事会第八次会议
审议通过了《关于与四川能投煤化新能源有限公司开展化工产品贸
易业务的议案》，关联董事在表决时进行了回避，公司独立董事对
该议案事前认可，并发表了独立意见。

    （四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上
述关联交易事项尚需本公司股东大会审议，股东大会在审议该事项
时关联股东须回避表决。本框架协议合作期限为三年，公司将在每

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年年初对该协议项下发生的日常关联交易进行预计并提交股东大会
审议。

    （五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

    二、煤化新能源基本情况

    （一）基本信息

    企业名称：四川能投煤化新能源有限公司

    注册资本：10,000 万元人民币

    法定代表人：安立

    成立时间：2018 年 12 月 10 日

    注册地址：攀枝花市西区格里坪工业园区

    经营范围：新能源技术研发、推广及技术服务；煤炭洗选、销
售；销售：金属矿、非金属矿、冶金炉料、冶金辅料、矿产品、建
筑材料、金属材料（不含稀有金属、贵金属）、化工产品（不含危
险化学品）、润滑油（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
开展经营活动）。

    （二）股权结构
    煤化新能源分别由 3 家股东组成，分别是四川能投物资产业集
团有限公司（简称“能投物产”）持有煤化新能源 51%股权，四川
慈安康企业管理有限公司持有煤化新能源 39%股权，四川德胜集团
钒钛有限公司持有煤化新能源 10%股权。其中，能投物产系公司控



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股股东能投集团的全资子公司，煤化新能源的实际控制人为能投集
团。

    （三）关联关系说明

    煤化新能源系能投集团控制的企业，与公司存在关联关系。

    （四）是否为失信被执行人

    截止公告日，煤化新能源不存在被列为失信被执行人的情况。

       三、本次关联交易的定价政策及定价依据

    本次交易是公司日常经营所需，交易双方按照一般市场经营规
则进行，遵照公平、公正的市场原则，产品的定价参考第三方网站
公布的市场月均价，在此基础上适当上下浮一定比例，最终交易价
格由双方协商确定，交易定价符合商业惯例。

       四、关联交易协议的主要内容

       （一）交易双方

    买方：川能动力

    卖方：煤化新能源

    （二）购销货物及要求

        产品名称             质量标准         计量单位

          甲醇              GB338—2011          吨

                             水分≤4%
         煤焦油                                  吨
                            灰分≤0.16%



                               -3-
           粗苯                       YB/T5022-93                      吨


    （三）采购计划

    在合作期限内，卖方将生产出的上述产品全部交由买方包销。
合作期限内年度采购计划安排如下：


                  2019 年    2019 年预               2020 年    2021 年     2021 年
                                         2020 年预
                  预计采购   计采购金                预计采购   预计采购    预计采购
  产品名称                               计采购数
                    数量      额（万                 金额（万     数量      金额（万
                                         量（吨）
                   （吨）      元）                    元）      （吨）       元）
    甲醇                                  100,000    25,000     100,000     25,000

    粗苯           9,000      4,050       20,000      9,000     20,000       9,000

   煤焦油         45,000      12,600      70,000     19,600     70,000      19,600

    合计             --       16,650           --    53,600       --        53,600

                  以上采购品种、数量均为意向性约定,具体年份的采购情况以合作期
  说明事项        限内双方每月签订的生效《产品结算表》记载的数量为准。


    （四）定价机制：上述化工产品的定价参考第三方网站公布的
市场月均价，在此基础上适当上下浮一定比例，由双方协商确定。

    （五）合作期限：合作期限自框架协议生效日起至 2021 年 12
月 31 日止。双方可于合作终期届满前 30 日协商续签事宜，并根据
协商结果续展合作。

    （六）货物交付：买方自提，双方在卖方指定地点进行交货。

    （七）协议生效：协议自双方签字盖章后生效。

    五、关联交易的目的和对公司的影响


    （一）本次交易属于日常关联交易，系公司正常生产经营所需，

                                         -4-
符合公司实际经营和发展需要，不存在损害公司及其股东利益的情

形。

    （二）本次交易签署日常关联交易框架合同，合同的履行对公

司的业绩能够产生积极影响，有利于改善公司贸易业务结构和促进

公司未来业务发展。

    （三）本次交易有利于双方资源共享和优势互补，实现双方的

互利双赢，不会对公司持续经营能力及独立性产生不利影响，公司

不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

       六、关联交易风险提示

    （一）关联交易合同虽已对各方权利及义务、违约责任、争议

的解决方式等作出明确约定，但合同履行仍存在因市场环境、宏观

经济以及其他不可抗力因素发生重大变化的风险，存在合同无法全

部履行的风险。

    （二）关联交易合同约定的采购数量和采购金额为暂定数量和

暂定采购金额，最终交易金额需经双方协商一致后确定。

       七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况


    2019 年初至本公告披露日，公司与能投集团（包含受同一主体

控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交

易的总金额为 12,985.64 万元。

       八、独立董事事前认可和独立意见




                                -5-
   公司独立董事就该投资事项事前认可并发表了独立意见：本次
董事会审议的关联交易事项系公司日常正常经营需要，公司与各关
联方交易价格符合商业惯例，依据市场价格协商定价，符合公开、
公正、公平的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司
董事会在审议上述议案时，关联董事均进行了回避，表决程序及表
决结果合法有效，我们同意上述日常关联交易事项，并提交公司股
东大会审议。

    九、备查文件

    （一）第七届董事会第八次会议决议；

    （二）独立董事事前认可及独立意见。

    特此公告。




                         四川省新能源动力股份有限公司董事会

                                    2018 年 3 月 29 日




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