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公司公告

川能动力:关于签订关联交易框架协议的公告(四)2019-03-29  

						     证券代码:000155    证券简称:川能动力    公告编号:2019-013 号



               四川省新能源动力股份有限公司
             关于签订关联交易框架协议的公告

    本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述

    (一)为提升四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公
司”、“本公司”)经营能力,优化公司业务结构,公司拟与四川
华英化工有限责任公司(简称“四川华英”)开展化工产品的贸易
业务,建立长期合作关系并签订《货物购销框架协议》,公司向四
川华英销售 5-氯水杨酸,邻氯对硝基苯胺等化工产品。

    (二)四川华英的实际控制人为公司控股股东四川省能源投资
集团有限责任公司(以下简称“能投集团”),根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的有关规定,上述交易构成关联交易。

    (三)2019 年 3 月 28 日,公司召开第七届董事会第八次会议
审议通过了《关于与四川华英化工有限责任公司开展化工产品贸易
业务的议案》,关联董事在表决时进行了回避,公司独立董事对该
议案事前认可,并发表了独立意见。

    (四)根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上
述关联交易事项尚需本公司股东大会审议,股东大会在审议该事项
时关联股东须回避表决。本框架协议合作期限为三年,公司将在每


                                 -1-
年年初对该协议项下发生的日常关联交易进行预计并提交股东大会
审议。

    (五)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

    二、四川华英基本情况

    (一)基本情况

    企业名称:四川华英化工有限责任公司

    注册资本:31,480 万元人民币

    法定代表人:王亚鹏

    成立时间:2004 年 8 月 17 日

    注册地址:四川新津工业园区兴化五路 369 号

    经营范围:杀虫剂,杀菌剂,除草剂及肥料的原药和制剂,产品有
硝虫硫磷,喹硫磷,甲基毒死蜱,叶枯唑,叁唑酮,叁环唑,稻瘟灵等原
药和制剂。

    (二)股权结构

    四川华英分别由 3 家股东组成,分别是四川利丰化工有限责任
公司(简称“利丰公司”)持有四川华英 95.87%股权,九禾股份有
限公司持有四川华英 2.54%股权,四川省川化新天府化工有限责任
公司司持有四川华英 1.59%股权。其中,利丰公司系公司控股股东
能投集团的控股孙公司,四川华英的实际控制人为能投集团。

    (三)关联关系说明


                              -2-
    四川华英系能投集团控制的企业,与公司存在关联关系。

    (四)是否为失信被执行人

    截止公告日,四川华英不存在被列为失信被执行人的情况。

    三、本次关联交易的定价政策及定价依据

    本次交易为公司日常经营所需的,交易双方按照一般市场经营
规则进行,遵照公平、公正的市场原则,以双方均认可的第三方或
者市场同期价格作为参考协商确定,交易定价符合商业惯例。

    四、关联交易协议的主要内容

    (一)交易方

    买方:四川华英

    卖方:川能动力

    (二)货物要求

          产品名称                     质量标准       计量单位

  5-氯水杨酸,邻氯对硝基苯
        胺,三氯氧磷

   单乙醇胺,原甲酸三甲酯
                               以《订货确认单》为准      吨
    环丙基甲基酮,氨基钠

  二甲亚砜,甲苯,甲醇等合计
        28 项化工产品


    (三)采购计划




                                 -3-
       本框架协议对上述 28 项化工产品的月采购数量进行意向性约
定,双方可以书面形式进行变更及调整。预计合作期间(2019-2021
年)年度采购数量分别为 3496 吨、8740 吨、8740 吨,预计采购金
额共计为 34,843 万元,实际订货量和金额以双方签订的《订货确
认单》为准。

    (四)定价机制

       以双方均认可的第三方或者市场同期价格作为参考,由双方协
商确定。

       (五)合作期限

       合作期限自本协议生效日起至 2021 年 12 月 31 日止。

    (六)货物交付
    卖方按照《订货确认单》组织发货并将货物交付至指定交货地
点,货到买方指定交货地点 3 日内,买方对货物进行验收。

    (七)协议生效
   协议自双方签字盖章之日起生效。

       五、关联交易的目的和对公司的影响

    (一)本次交易属于日常关联交易,系公司正常生产经营所需,
符合公司实际经营和发展需要,不存在损害公司及其股东利益的情
形。

    (二)本次交易签署日常关联交易框架合同,合同的履行对公
司的业绩能够产生积极影响,有利于改善公司贸易业务结构和促进
公司未来业务发展。


                                -4-
    (三)本次交易有利于双方资源共享和优势互补,实现双方的
互利双赢,不会对公司持续经营能力及独立性产生不利影响,公司
不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

    六、关联交易风险提示

    (一)关联交易合同虽已对各方权利及义务、违约责任、争议
的解决方式等作出明确约定,但合同履行仍存在因市场环境、宏观
经济以及其他不可抗力因素发生重大变化的风险,存在合同无法全
部履行的风险。

    (二)关联交易合同约定的采购数量和采购金额为暂定数量和
暂定采购金额,最终交易金额需经双方协商一致后确定。

    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    2019 年初至本公告披露日,公司与能投集团(包含受同一主体
控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交
易的总金额为 12,985.64 万元。

    八、独立董事事前认可和独立意见

   公司独立董事就该投资事项事前认可并发表了独立意见:本次
董事会审议的关联交易事项系公司日常正常经营需要,公司与各关
联方交易价格符合商业惯例,依据市场价格协商定价,符合公开、
公正、公平的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司
董事会在审议上述议案时,关联董事均进行了回避,表决程序及表
决结果合法有效,我们同意上述日常关联交易事项,并提交公司股
东大会审议。

    九、备查文件

                                -5-
(一)第七届董事会第八次会议决议;

(二)独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。




                     四川省新能源动力股份有限公司董事会

                                2018 年 3 月 29 日




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