证券代码：000155    证券简称：川能动力    公告编号：2019-015 号



               四川省新能源动力股份有限公司
             关于签订关联交易框架协议的公告


    本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述

    （一）为提升四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）经营能力，优化公司业务结构，公司拟与四川
能投化学新材料有限公司（简称“能投化学”）开展化工产品贸易
业务，建立长期合作协议并签订《工业产品购销框架协议》，公司
向能投化学销售醋酸、液氨、氢氧化钠（30%）、液氮等化工原料。

    （二）能投化学的实际控制人为公司控股股东四川省能源投资
集团有限责任公司（以下简称“能投集团”）， 根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。

    （三）2019 年 3 月 28 日，公司召开第七届董事会第八次会议
审议通过了《关于与四川能投化学新材料有限公司开展化工产品贸
易业务的议案》，关联董事在表决时进行了回避，公司独立董事对
该议案事前认可，并发表了独立意见。

    （四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上
述关联交易事项尚需本公司股东大会审议，股东大会在审议该事项
时关联股东须回避表决。本框架协议合作期限为三年，公司将在每

                                 -1-
年年初对该协议项下发生的日常关联交易进行预计并提交股东大会
审议。

    （五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

    二、能投化学基本情况

    （一）基本情况

    企业名称：四川能投化学新材料有限公司

    注册资本：10,000 万元人民币

    法定代表人：杨跃

    成立时间：2018 年 9 月 27 日

    注册地址：南充市嘉陵区文峰大道南充经济开发区企业服务中
心 6 楼 633 号

    经营范围：生产和销售化学纤维、化工原料及产品（除危险化
学品及易制毒化学品）；普通货物仓储服务，普通货运，货物进出
口业务（国家法律法规限制或禁止的除外）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    （二）股权结构

    能投化学由 2 家股东组成，川化集团有限责任公司（简称“川
化集团”）持有能投化学 50%股权，能投集团持有能投化学 50%股权。
其中，川化集团系公司控股股东能投集团的全资孙公司，能投化学
的实际控制人为能投集团。


                              -2-
    （三）关联关系说明

    能投化学系能投集团控制的企业，与公司存在关联关系。

    （四）是否为失信被执行人

    截止公告日，能投化学不存在被列为失信被执行人的情况。

    三、本次关联交易的定价政策及定价依据

    本次交易为公司日常经营所需的，交易双方按照一般市场经营
规则进行，遵照公平、公正的市场原则，结算价格由双方根据市场
同期行情波动进行协商确定，交易定价符合商业惯例。

    四、关联交易协议的主要内容

    （一）交易方

    甲方（买方）：能投化学

    乙方（卖方）：川能动力

    （二）货物要求
    购销货物：醋酸、四水合醋酸钴、四水合醋酸锰、氢溴酸
（47%）、醋酸正丙酯、氢氧化钠（30%）、液氮等化工原料，具体
货物品类以《采购计划》约定为准。

    质量标准：产品质量标准根据具体购销货物品类，执行相应的
国家质量标准或按甲方的技术要求执行，具体质量标准以《采购计
划》的约定为准。

    （三）购销计划




                               -3-
    乙方为甲方供应醋酸、氢氧化钠（30%）、液氮等化工产品，
甲方以《采购计划》的形式向乙方确认计划采购货物的品种、数量、
质量要求、价格及采购时间。合同期内双方年度意向购销计划安排
如下：

                   2019 年采购数量    2020 年采购数量   2021 年采购数
   产品名称
                       （吨）             （吨）          量（吨）
      醋酸             32,000             43,000            43,000
  四水合醋酸钴           206              275 吨           275 吨
  四水合醋酸锰           206              275 吨           275 吨
 氢溴酸（47%）           450              600 吨           600 吨
   醋酸正丙酯            750             1,000 吨         1,000 吨
氢氧化钠（30%）        16,000             22,000           22,000
      液氮              3,750             5,000            5,000
年度预估采购金额
                       18,200             24,270           24,270

    (万元)
                   1.2019 年购销数量按 9 个月时间计算；2.以上预计采
                   购数量及货物为双方意向性约定,具体的采购数量及
   说明事项
                   货物品名以每月双方经办人签字并加盖公章的《采购
                   计划》和《收货确认函》上载明的数量和货物为准。



    （四）合作期限

    合作期限自协议生效之日起至 2021 年 12 月 31 日止。协议到
期前 30 日，双方可协商续签事宜，并根据协商结果续展合作。

    （五）定价机制

    结算价格根据市场同期行情波动进行协商确定。

    （六）交付及运输


                                -4-
    交货时间：《采购计划》载明的时间。

    交货方式：由乙方负责将货物运输至甲方生产厂区库房或储罐
接入口，运费及其他运输相关费用由乙方自行承担，甲方负责卸货
或入罐。

    风险转移：交付点之前产品的风险由乙方承担，在交付点之后
的产品风险由甲方承担。

    （七）协议生效

   协议自双方签字盖章之日起生效。

       五、关联交易的目的和对公司的影响

    （一）本次交易属于日常关联交易，系公司正常生产经营所需，
符合公司实际经营和发展需要，不存在损害公司及其股东利益的情
形。

    （二）本次交易签署日常关联交易框架合同，合同的履行对公
司的业绩能够产生积极影响，有利于改善公司贸易业务结构和促进
公司未来业务发展。

    （三）本次交易有利于双方资源共享和优势互补，实现双方的
互利双赢，不会对公司持续经营能力及独立性产生不利影响，公司
不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

       六、关联交易风险提示

    （一）关联交易合同虽已对各方权利及义务、违约责任、争议
的解决方式等作出明确约定，但合同履行仍存在因市场环境、宏观
经济以及其他不可抗力因素发生重大变化的风险，存在合同无法全
部履行的风险。

                               -5-
    （二）关联交易合同约定的采购数量和采购金额为暂定数量和
暂定采购金额，最终交易金额需经双方协商一致后确定。

    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    2019 年初至本公告披露日，公司与能投集团（包含受同一主体
控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交
易的总金额为 12,985.64 万元。

    八、独立董事事前认可和独立意见

   公司独立董事就该投资事项事前认可并发表了独立意见：本次
董事会审议的关联交易事项系公司日常正常经营需要，公司与各关
联方交易价格符合商业惯例，依据市场价格协商定价，符合公开、
公正、公平的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司
董事会在审议上述议案时，关联董事均进行了回避，表决程序及表
决结果合法有效，我们同意上述日常关联交易事项，并提交公司股
东大会审议。

    九、备查文件

    （一）第七届董事会第八次会议决议；

    （二）独立董事事前认可及独立意见。

    特此公告。




                          四川省新能源动力股份有限公司董事会

                                      2019 年 3 月 29 日


                                -6-