川能动力：关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告2019-04-08
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2019-016 号
四川省新能源动力股份有限公司关于
召开 2019 年第 1 次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
（一）届次：2019 年第 1 次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
2019 年 3 月 21 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《公
司关于召开 2019 年第 1 次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2019 年 4 月 8 日下午 15:00
2、网络投票时间为：
（ 1 ） 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2019 年 4 月 7 日
15:00 至 2019 年 4 月 8 日 15:00 之间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为
2019 年 4 月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
（五）会议召开方式：现场会议+网络投票
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（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2019 年 4 月 2 日下
午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：四川省成都市武侯区航空路 1 号国航世纪中心
A 座 7 层 712 号会议室。
二、会议审议事项
（一）提案
1、四川省新能源动力股份有限公司关于选举第七届董事会成员
的议案。
2、四川省新能源动力股份有限公司关于修改《股东大会议事规
则》的议案。
3、四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董事会议事规则》
的议案。
4、四川省新能源动力股份有限公司关于修改《监事会议事规则》
的议案。
5、四川省新能源动力股份有限公司关于与四川他山石能源投资
有限公司开展化工产品贸易业务的议案。
2
6、四川省新能源动力股份有限公司关于与四川能投煤化新能源
有限公司开展化工产品贸易业务的议案。
7、四川省新能源动力股份有限公司关于与四川能投川化新材料
科技有限公司开展化工产品贸易业务的议案。
8、四川省新能源动力股份有限公司关于与四川华英化工有限责
任公司开展化工产品贸易业务的议案。
9、四川省新能源动力股份有限公司关于与联力环保新能源有限
公司开展化工产品贸易业务的议案。
10、四川省新能源动力股份有限公司关于与四川能投化学新材料
有限公司开展化工产品贸易业务的议案。
（二）披露情况
1、提案 1、2、3、4 内容详见 2019 年 3 月 21 日刊载于《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《四川省新能源动力股份有限
公司第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-003 号）、
《四川省新能源动力股份有限公司公司第七届监事会第五次会议决
议公告》（公告编号：2019-004 号）、《四川省新能源动力股份有限公
司公司关于提名第七届董事会成员候选人的公告》（公告编号：
2019-005 号）；提案 5、6、7、8、9、10 内容详见 2019 年 3 月 29 日
刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《四川省新能
源动力股份有限公司公司第七届董事会第八次会议决议公告》（公告
编号：2019-008 号）、《四川省新能源动力股份有限公司关于签订关联
交易框架协议的公告》（公告编号：2019-010 至 015 号）。
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2、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本
次会议审议的部分议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及
持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身
份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登
记。
3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、
代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
（二）登记时间：2019 年 4 月 2 日至 2019 年 4 月 5 日上午 9：
00-12:00 分、下午 1:00-5：00 分。
四、提案编码
本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
√
100 总议案
非累积投票提案
4
四川省新能源动力股份有限公司关于选举第
1.00 √
七届董事会成员的议案
四川省新能源动力股份有限公司关于修改《股
2.00 √
东大会议事规则》的议案
四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董
3.00 √
事会议事规则》的议案
四川省新能源动力股份有限公司关于修改《监
4.00 √
事会议事规则》的议案
四川省新能源动力股份有限公司关于与四川
5.00 他山石能源投资有限公司开展化工产品贸易 √
业务的议案
四川省新能源动力股份有限公司关于与四川
6.00 能投煤化新能源有限公司开展化工产品贸易 √
业务的议案
四川省新能源动力股份有限公司关于与四川
7.00 能投川化新材料科技有限公司开展化工产品 √
贸易业务的议案
四川省新能源动力股份有限公司关于与四川
8.00 华英化工有限责任公司开展化工产品贸易业 √
务的议案
四川省新能源动力股份有限公司关于与联力
9.00 环保新能源有限公司开展化工产品贸易业务 √
的议案
四川省新能源动力股份有限公司关于与四川
10.00 能投化学新材料有限公司开展化工产品贸易 √
业务的议案
四、会议登记方法
（一）登记方式：
5
1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及
持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身
份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登
记。
3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、
代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
（二）登记时间：2019 年 4 月 2 日至 2019 年 4 月 5 日上午 9：
00-12:00 分、下午 1:00-5：00 分。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络
投票的具体操作流程详见附件 1）。
六、其他事项
（一）联系方式
联 系 人：付 佳 赵江晨
联系电话：（028）65258923、（028）65258930
邮 编：610041
（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
七、备查文件
（一）第七届董事会第七次会议决议；
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（二）第七届董事会第八次会议决议；
（三）第七届监事会第五次会议决议。
八、授权委托书（附件 2）
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2019 年 4 月 8 日
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附件 1：
一、网络投票的程序
1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。
2．议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
√
100 总议案
非累积投票提案
四川省新能源动力股份有限公司关于选举第
1.00 √
七届董事会成员的议案
四川省新能源动力股份有限公司关于修改《股
2.00 √
东大会议事规则》的议案
四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董
3.00 √
事会议事规则》的议案
四川省新能源动力股份有限公司关于修改《监
4.00 √
事会议事规则》的议案
四川省新能源动力股份有限公司关于与四川
5.00 他山石能源投资有限公司开展化工产品贸易 √
业务的议案
四川省新能源动力股份有限公司关于与四川
6.00 能投煤化新能源有限公司开展化工产品贸易 √
业务的议案
四川省新能源动力股份有限公司关于与四川
7.00 √
能投川化新材料科技有限公司开展化工产品
8
贸易业务的议案
四川省新能源动力股份有限公司关于与四川
8.00 华英化工有限责任公司开展化工产品贸易业 √
务的议案
四川省新能源动力股份有限公司关于与联力
9.00 环保新能源有限公司开展化工产品贸易业务 √
的议案
四川省新能源动力股份有限公司关于与四川
10.00 能投化学新材料有限公司开展化工产品贸易 √
业务的议案
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 7 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 4 月 8 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00；
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。 具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
9
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席
四川省新能源动力股份有限公司 2019 年第 1 次临时股东大会，并授
权其全权行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
100 总议案 √
四川省新能源动力股份有
1.00 限公司关于选举第七届董 √
事会成员的议案
四川省新能源动力股份有
2.00 限公司关于修改《股东大会 √
议事规则》的议案
四川省新能源动力股份有
3.00 限公司关于修改《董事会议 √
事规则》的议案
四川省新能源动力股份有
4.00 √
限公司关于修改《监事会议
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事规则》的议案
四川省新能源动力股份有
限公司关于与四川他山石
5.00 √
能源投资有限公司开展化
工产品贸易业务的议案
四川省新能源动力股份有
限公司关于与四川能投煤
6.00 √
化新能源有限公司开展化
工产品贸易业务的议案
四川省新能源动力股份有
限公司关于与四川能投川
7.00 化新材料科技有限公司开 √
展化工产品贸易业务的议
案
四川省新能源动力股份有
限公司关于与四川华英化
8.00 √
工有限责任公司开展化工
产品贸易业务的议案
四川省新能源动力股份有
限公司关于与联力环保新
9.00 √
能源有限公司开展化工产
品贸易业务的议案
四川省新能源动力股份有
限公司关于与四川能投化
10.00 √
学新材料有限公司开展化
工产品贸易业务的议案
注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人
未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
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2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印
章。
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