证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2019-017 号
四川省新 能源动力股份有限公 司
2019 年 第 1 次 临时股东大会决议 公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 8 日下午 15:00。
（ 2 ） 网 络 投 票 时 间 ： 通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2019 年 4 月 7 日 15:00
至 2019 年 4 月 8 日 15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的投票时间为 2019 年 4 月 8 日上午 9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市航空路 1 号国航世纪中心
A 座 7 层 712 会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长王诚先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。
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（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 85 人，代表股份 420,915,096
股，占公司总股份的 33.14％。其中，出席现场会议的股东及股东代
理人为 5 人，代表股份 371,196,201 股，占公司总股份的 29.23％；
参与网络投票的股东为 80 人，代表股份 49,718,895 股，占公司总股
份的 3.91％。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会
议。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。
（二）议案的表决结果
1、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于选举第七届
董事会成员的议案。
表决情况：同意 382,651,435 股，占出席会议所有股东所持股份
的 90.91％；反对 4,116,967 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.98％；弃权 34,146,694 股，占出席会议所有股东所持股份的
8.11％。
其中持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 49,851,435 股，占
出席会议中小投资者有表决权的 56.58%；反对 4,116,967 股，占出
席会议中小投资者有表决权的 4.67%；弃权 34,146,694 股，占出席
会议中小投资者有表决权的 38.75%。
表决结果：通过。
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2、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于修改《股东
大会议事规则》的议案。
表决情况：同意 378,078,535 股，占出席会议所有股东所持股份
的 89.82％；反对 3,968,767 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.94％；弃权 38,867,794 股，占出席会议所有股东所持股份的
9.23％。
其中持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 45,278,535 股，占
出席会议中小投资者有表决权的 51.39%；反对 3,968,767 股，占出
席会议中小投资者有表决权的 4.50%；弃权 38,867,794 股，占出席
会议中小投资者有表决权的 44.11%。
表决结果：通过。
3、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董事
会议事规则》的议案。
表决情况：同意 378,078,535 股，占出席会议所有股东所持股份
的 89.82％；反对 3,968,767 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.94％；弃权 38,867,794 股，占出席会议所有股东所持股份的
9.23％。
其中持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 45,278,535 股，占
出席会议中小投资者有表决权的 51.39%；反对 3,968,767 股，占出
席会议中小投资者有表决权的 4.50%；弃权 38,867,794 股，占出席
会议中小投资者有表决权的 44.11%。
表决结果：通过。
4、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于修改《监事
3
会议事规则》的议案。
表决情况：同意 378,078,535 股，占出席会议所有股东所持股份
的 89.82％；反对 3,968,767 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.94％；弃权 38,867,794 股，占出席会议所有股东所持股份的
9.23％。
其中持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 45,278,535 股，占
出席会议中小投资者有表决权的 51.39%；反对 3,968,767 股，占出
席会议中小投资者有表决权的 4.50%；弃权 38,867,794 股，占出席
会议中小投资者有表决权的 44.11%。
表决结果：通过。
5、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于与四川他山
石能源投资有限公司开展化工产品贸易业务的议案。
表决情况：同意 80,159,795 股，占出席会议所有股东所持股份
的 90.97％；反对 2,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
3.14％；弃权 5,191,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.89％。
其中持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 80,159,795 股，占
出席会议中小投资者有表决权的 90.97%；反对 2,764,200 股，占出
席会议中小投资者有表决权的 3.14%；弃权 5,191,101 股，占出席会
议中小投资者有表决权的 5.89%。
表决结果：通过。
6、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于与四川能投
煤化新能源有限公司开展化工产品贸易业务的议案。
表决情况：同意 80,159,795 股，占出席会议所有股东所持股份
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的 90.97％；反对 2,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
3.14％；弃权 5,191,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.89％。
其中持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 80,159,795 股，占
出席会议中小投资者有表决权的 90.97%；反对 2,764,200 股，占出
席会议中小投资者有表决权的 3.14%；弃权 5,191,101 股，占出席会
议中小投资者有表决权的 5.89%。
表决结果：通过。
7、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于与四川能投
川化新材料科技有限公司开展化工产品贸易业务的议案。
表决情况：同意 80,159,795 股，占出席会议所有股东所持股份
的 90.97％；反对 2,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
3.14％；弃权 5,191,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.89％。
其中持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 80,159,795 股，占
出席会议中小投资者有表决权的 90.97%；反对 2,764,200 股，占出
席会议中小投资者有表决权的 3.14%；弃权 5,191,101 股，占出席会
议中小投资者有表决权的 5.89%。
表决结果：通过。
8、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于与四川华英
化工有限责任公司开展化工产品贸易业务的议案。
表决情况：同意 84,754,795 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.19％；反对 2,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
3.14％；弃权 596,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.68％。
其中持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 84,754,795 股，占
5
出席会议中小投资者有表决权的 96.19％；反对 2,764,200 股，占出
席会议中小投资者有表决权的 3.14％；弃权 596,101 股，占出席会
议中小投资者有表决权的 0.68％。
表决结果：通过。
9、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于与联力环保
新能源有限公司开展化工产品贸易业务的议案。
表决情况：同意 84,754,795 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.19％；反对 2,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
3.14％；弃权 596,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.68％。
其中持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 84,754,795 股，占
出席会议中小投资者有表决权的 96.19％；反对 2,764,200 股，占出
席会议中小投资者有表决权的 3.14％；弃权 596,101 股，占出席会
议中小投资者有表决权的 0.68％。
表决结果：通过。
10、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于与四川能投
化学新材料有限公司开展化工产品贸易业务的议案。
表决情况：同意 84,754,795 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.19％；反对 2,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
3.14％；弃权 596,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.68％。
其中持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 84,754,795 股，占
出席会议中小投资者有表决权的 96.19％；反对 2,764,200 股，占出
席会议中小投资者有表决权的 3.14％；弃权 596,101 股，占出席会
议中小投资者有表决权的 0.68％。
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表决结果：通过。
股东大会在审议第 5、6、7、8、9、10 项议案时，关联股东四川
省能源投资集团有限责任公司在表决时进行了回避。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
（二）律师姓名：周文星、陈伟
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法
律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会
决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2019 年 4 月 9 日
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