证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2019-018 号



             四川省新能源动力股份有限公司
           第七届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第九次会议通知
于 2019 年 4 月 4 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2019
年 4 月 8 日以现场方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司第七届董
事会关于选举董事长的议案》。

     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     （二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于调整
第七届董事会专门委员会成员的议案》。

     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     （三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于二〇
一九年度经营计划的议案》。

     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

                                  1
    （四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于二〇
一八年度确认递延所得税资产的议案》。

    根据《企业会计准则》及公司现行会计政策，同意公司在 2018
年度确认递延所得税资产 9,702.54 万元（最终金额以年审会计师事
务所出具的 2018 年度审计报告为准）。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    （一）第七届董事会第九次会议决议；

    （二）独立意见。

    特此公告。




                          四川省新能源动力股份有限公司董事会

                                       2019 年 4 月 9 日




                              2