证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2019-021 号



              四川省新能源动力股份有限公司
             第七届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十次会议通知
于 2019 年 4 月 11 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2019
年 4 月 15 日以通讯加现场方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事
5 人，会议由董事长吕必会女士主持，公司部分监事和高级管理人
员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
相关规定。

    二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于向光
大银行申请综合授信的议案》。

    同意公司向光大银行申请 1.5 亿综合授信额度，授信期限为 1
年，担保方式为信用方式，在协议期内循环使用。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     （二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修订
<董事会秘书工作制度>的议案》。



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    具体内容详见与本公告同时公告的《四川省新能源动力股份有
限公司董事会秘书工作制度》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修订
<独立董事制度>的议案》。

    具体内容详见与本公告同时公告的《四川省新能源动力股份有
限公司独立董事制度》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修订
<信息披露事务管理制度>的议案》。

    具体内容详见与本公告同时公告的《四川省新能源动力股份有
限公司信息披露事务管理制度》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修订
<重大信息内部报告制度>的议案》。

    具体内容详见与本公告同时公告的《四川省新能源动力股份有
限公司重大信息内部报告制度》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （六）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于制定
<利润分配管理制度>的议案》。




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    具体内容详见与本公告同时公告的《四川省新能源动力股份有
限公司利润分配管理制度》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    第七届董事会第十次会议决议。

    特此公告。




                          四川省新能源动力股份有限公司董事会

                                      2019 年 4 月 17 日




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