证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2019-038 号



             四川省新能源动力股份有限公司
         关于召开 2018 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    （一）会议届次：2018 年年度股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性

    2019 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了

《公司关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开

程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    （四）会议召开时间：

    1、现场会议召开时间：2019 年 5 月 23 日 14:30

    2、网络投票时间为：

    （ 1 ） 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2019 年 5 月 22 日

15:00 至 2019 年 5 月 23 日 15:00 之间的任意时间；

    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为

2019 年 5 月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

    （五）会议召开方式：现场会议+网络投票

                                 1
    （六）会议股权登记日：2019 年 5 月 17 日

    （七）会议出席对象：

    1、在股权登记日持有公司股份的股东

    本次股东大会的股权登记日：2019 年 5 月 17 日下午收市时在中

国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有

权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    （八）会议地点：四川省成都市武侯区航空路 1 号国航世纪中心

A 座 7 层 712 号会议室。

       二、会议审议事项

    （一）提案

    1、四川省新能源动力股份有限公司董事会 2018 年度工作报告。

    2、四川省新能源动力股份有限公司监事会 2018 年度工作报告。

    3、四川省新能源动力股份有限公司独立董事 2018 年度述职报

告。

    4、四川省新能源动力股份有限公司 2018 年年度报告及摘要。

    5、四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议

案。

    6、四川省新能源动力股份有限公司关于 2018 年度利润分配方案

的议案。


                               2
    7、四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行

情况暨 2019 年度日常关联交易预计的议案。

    8、四川省新能源动力股份有限公司关于聘任 2019 年度审计机构

的议案。

    9、四川省新能源动力股份有限公司关于董事、监事和高级管理

人员 2018 年度薪酬兑现方案的议案。

    10、四川省新能源动力股份有限公司 2019 年度委托理财计划的

议案。

    11、四川省新能源动力股份有限公司关于修改《公司章程》的议

案。

    12、四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董事会议事规则》

的议案。

    （二）披露情况

    1、提案内容详见 2019 年 4 月 27 日刊载于《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网上的《四川省新能源动力股份有限公司公司第

七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-023 号）、

《四川省新能源动力股份有限公司公司第七届监事会第六次会议决

议公告》（公告编号：2019-024 号）、《四川省新能源动力股份有

限公司公司 2018 年年度报告全文》（公告编号：2019-025 号）、《四

川省新能源动力股份有限公司 2018 年年度报告正文》（公告编号：

2019-026 号）、《四川省新能源动力股份有限公司公司关于 2019 年

日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-027 号）、《四川省新


                               3
 能源动力股份有限公司公司关于 2019 年度委托理财计划的公告》（公

 告编号：2019-033 号）、《四川省新能源动力股份有限公司关于修

 订<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的公告》（公告编号：

 2019-037 号）等系列公告。

      2、根据《公司章程》的规定，议案 11 须以特别决议通过，股东

 大会在审议议案 7 时关联股东须回避表决。属于涉及影响中小投资者

 利益的重大事项，对持股 5%以下（不包括持股 5% 以下的公司董事、

 监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时

 公开披露。

      三、提案编码
                           本次股东大会提案编码

   提案编码                       提案名称                      备注

                                                            该列打勾的栏

                                                             目可以投票
                                                                 √
      100                          总议案
非累积投票提案
                 四川省新能源动力股份有限公司董事会 2018
     1.00                                                        √
                 年度工作报告。

                 四川省新能源动力股份有限公司监事会 2018
     2.00                                                        √
                 年度工作报告。

                 四川省新能源动力股份有限公司独立董事
     3.00                                                        √
                 2018 年度述职报告。

                 四川省新能源动力股份有限公司 2018 年年度
     4.00                                                        √
                 报告及摘要。

                 四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度财
     5.00                                                        √
                 务决算报告的议案。

                                      4
                四川省新能源动力股份有限公司关于 2018 年
   6.00                                                    √
                度利润分配方案的议案。

                四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度日
   7.00         常关联交易执行情况暨 2019 年度日常关联交   √

                易预计的议案。

                四川省新能源动力股份有限公司关于聘任
   8.00                                                    √
                2019 年度审计机构的议案。

                四川省新能源动力股份有限公司关于董事、监
   9.00         事和高级管理人员 2018 年度薪酬兑现方案的   √

                议案。

                四川省新能源动力股份有限公司 2019 年度委
   10.00                                                   √
                托理财计划的议案。

                四川省新能源动力股份有限公司关于修改《公
   11.00                                                   √
                司章程》的议案。

                四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董
   12.00                                                   √
                事会议事规则》的议案。

       四、会议登记方法

    （一）登记方式：

    1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及

持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身

份证进行登记。

    2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登

记。

    3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、

代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

    4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

                                     5
    （二）登记时间：2019 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 22 日上午 9：

00-12:00 分、下午 1:00-5：00 分。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络

投票的具体操作流程详见附件 1）。

    六、其他事项

    （一）联系方式

    联 系 人：付 佳    赵江晨

    联系电话：（028）65258923、（028）65258930

    邮    编：610041

    （二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

    七、备查文件

    （一）第七届董事会第十一次会议决议；

    （二）第七届监事会第六次会议决议。

    八、授权委托书（附件 2）

    特此公告。




                           四川省新能源动力股份有限公司董事会

                                      2019 年 4 月 27 日




                                6
 附件 1：

      一、网络投票的程序

      1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。

      2．议案设置及意见表决

      （1）议案设置
                    股东大会议案对应“议案编码”一览表

   提案编码                       提案名称                      备注

                                                            该列打勾的栏

                                                             目可以投票
                                                                 √
      100                          总议案
非累积投票提案
                 四川省新能源动力股份有限公司董事会 2018
     1.00                                                        √
                 年度工作报告。

                 四川省新能源动力股份有限公司监事会 2018
     2.00                                                        √
                 年度工作报告。

                 四川省新能源动力股份有限公司独立董事
     3.00                                                        √
                 2018 年度述职报告。

                 四川省新能源动力股份有限公司 2018 年年度
     4.00                                                        √
                 报告及摘要。

                 四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度财
     5.00                                                        √
                 务决算报告的议案。

                 四川省新能源动力股份有限公司关于 2018 年
     6.00                                                        √
                 度利润分配方案的议案。

                 四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度日
     7.00        常关联交易执行情况暨 2019 度日常关联交易        √

                 预计的议案。

     8.00        四川省新能源动力股份有限公司关于聘任            √


                                      7
               2019 年度审计机构的议案。


               四川省新能源动力股份有限公司关于董事、监
    9.00       事和高级管理人员 2018 年度薪酬兑现方案的     √

               议案。

               四川省新能源动力股份有限公司 2019 年度委
   10.00                                                    √
               托理财计划的议案。

               四川省新能源动力股份有限公司关于修改《公
   11.00                                                    √
               司章程》的议案。

               四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董
   12.00                                                    √
               事会议事规则》的议案。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 22 日（现场

股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 23 日（现

场股东大会结束当日）下午 3:00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。 具体的身份

认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则

指引栏目查阅。

     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

                                    8
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




                            9
附件 2：

                             授权委托书


    兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能源

动力股份有限公司 2018 年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

    委托人：                               被委托人：

    委托人证券账户：                       被委托人身份证号码：

    委托人身份证号码：                     委托日期：

    委托人持股数：
                                         备注       同意   反对   弃权
                                       该列打
 提案编码            提案名称          勾的栏
                                       目可以
                                         投票
                           非累积投票提案
   100               总议案                √
            四川省新能源动力股份有限公
   1.00                                       √
            司董事会 2018 年度工作报告。

            四川省新能源动力股份有限公
   2.00                                       √
            司监事会 2018 年度工作报告。

            四川省新能源动力股份有限公
   3.00     司独立董事 2018 年度述职报        √

            告。

            四川省新能源动力股份有限公
   4.00                                       √
            司 2018 年年度报告及摘要。

            四川省新能源动力股份有限公
   5.00     司 2018 年度财务决算报告的议      √

            案。


                                   10
          四川省新能源动力股份有限公
   6.00   司关于 2018 年度利润分配方案   √

          的议案。

          四川省新能源动力股份有限公

          司 2018 年度日常关联交易执行
   7.00                                  √
          情况暨 2019 年度日常关联交易

          预计的议案。

          四川省新能源动力股份有限公
   8.00   司关于聘任 2019 年度审计机构   √

          的议案。

          四川省新能源动力股份有限公

          司关于董事、监事和高级管理
   9.00                                  √
          人员 2018 年度薪酬兑现方案的

          议案。

          四川省新能源动力股份有限公
  10.00   司 2019 年度委托理财计划的议   √

          案。

          四川省新能源动力股份有限公
  11.00   司关于修改《公司章程》的议     √

          案。

          四川省新能源动力股份有限公
  12.00   司关于修改《董事会议事规则》   √

          的议案。

   注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人

未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

    2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印

章。


                                 11