证券代码：000155       证券简称：川能动力     公告编号：2019-078 号



             四川省新能源动力股份有限公司

          第七届董事会第十八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十八次会议通
知于 2019 年 10 月 15 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2019
年 10 月 18 日在公司 712 会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事
5 人。会议由公司董事长吕必会女士主持。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于 2019 年第 3
季度报告的议案》。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能
源动力股份有限公司 2019 年第 3 季度报告》全文及摘要，公告编号：
2019-080 号、2019-081 号。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    第七届董事会第十八次会议决议。

    特此公告。

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四川省新能源动力股份有限公司董事会

                  2019 年 10 月 22 日




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