证券代码：000155       证券简称：川能动力       公告编号：2020-023 号



             四川省新能源动力股份有限公司

         第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第二十五次会议
通知于 2020 年 5 月 20 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于
2020 年 5 月 22 日以现场方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5
人。会议由董事长吕必会女士主持。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司关于与四川省能源投资集团有限责任
公司签署<股权收购意向协议>的议案》。
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    由于是关联交易，关联董事甄佳在表决时进行了回避。
    （二）审议通过了《公司关于与四川能投环境工程投资有限公
司签署<股权收购意向协议>的议案》。
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    由于是关联交易，关联董事甄佳在表决时进行了回避。
    三、备查文件
    第七届董事会第二十五次会议决议。
    特此公告。



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四川省新能源动力股份有限公司董事会

             2020 年 5 月 25 日




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