证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2020-050 号


             四川省新能源动力股份有限公司
           第七届董事会第三十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第三十次会议通
知于 2020 年 9 月 18 日通过电子邮件方式发出，会议于 2020 年 9 月

28 日在公司召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事
长吕必会女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于投资建设会东县淌塘风电场项目的议

案》。
    具体内容见与本公告同时刊登的《关于投资建设会东县淌塘风

电场的公告》（公告编号：2020-051 号）。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （二）审议通过了《关于制定<全面预算管理制度（试行）>的

议案》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （三）审议通过了《关于确定合规管理负责人的议案》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、备查文件

    公司第七届董事会第三十次会议决议。


                                                                 -1-
      特此公告。


                   四川省新能源动力股份有限公司董事会
                            2020 年 9 月 30 日




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