川能动力:第七届董事会第三十次会议决议公告2020-09-30
证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2020-050 号
四川省新能源动力股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第三十次会议通
知于 2020 年 9 月 18 日通过电子邮件方式发出,会议于 2020 年 9 月
28 日在公司召开。会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。会议由董事
长吕必会女士主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于投资建设会东县淌塘风电场项目的议
案》。
具体内容见与本公告同时刊登的《关于投资建设会东县淌塘风
电场的公告》(公告编号:2020-051 号)。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
(二)审议通过了《关于制定<全面预算管理制度(试行)>的
议案》。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
(三)审议通过了《关于确定合规管理负责人的议案》。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
三、备查文件
公司第七届董事会第三十次会议决议。
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特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2020 年 9 月 30 日
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