证券代码：000155       证券简称：川能动力     公告编号：2021-021号



             四川省新能源动力股份有限公司
    关于公司董事长辞职暨提名董事候选人的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关于公司董事长辞职的情况

    四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近

日收到公司董事长吕必会女士的书面辞职报告，吕必会女士因工作安

排原因申请辞去公司第七届董事会董事及董事长职务，其辞职后将不

在公司及控股子公司担任职务。

    由于吕必会女士的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，根

据《公司法》和《公司章程》相关规定，吕必会女士的辞职将在公司

股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，吕必会女士仍将按照有

关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事和董事长

的职责。

    截止本公告日，吕必会女士未持有公司股份，不存在应当履行而

未履行的承诺事项。

    公司对吕必会女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

    二、关于增补董事的情况

    为保证公司董事会的正常运作，公司于 2021 年 2 月 26 日召开第


                                  1
七届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于提名公司第七届

董事会成员候选人暨增补董事的议案》，同意提名张昌均先生为公司

第七届董事会成员候选人，并提交公司 2021 第 3 次临时股东大会审

议，任期与公司第七届董事会一致。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，经独立董事核查，吕必

会女士因工作安排辞去董事及董事长职务，其辞职原因与实际情况一

致，辞职后不在公司及控股子公司任职，吕必会女士辞去董事及董事

长职务事宜不会对公司日常经营及未来发展产生不利影响。

    本次会议提名的第七届董事会成员候选人具备担任公司董事的

条件，候选人任职资格符合国家的相关政策法规，表决程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。同意提名张昌均先生为第七届董

事会成员候选人，提交公司 2021 年第 3 次临时股东大会审议。

    附：董事候选人简历。




                           四川省新能源动力股份有限公司董事会

                                   2021 年 2 月 27 日




                               2
附件：董事候选人简历

    张昌均先生，1966 年 3 月出生，中共党员，硕士学位，教
授级高级工程师。历任四川省能源投资集团有限责任公司职工监
事、综合计划部部长、经营管理部部长、副总经济师，曾兼任四
川省能投风电开发有限公司董事、四川能投分布式能源有限公司
董事、四川光大节能环保投资有限公司董事、四川国理锂材料有
限公司董事、四川能投文化旅游开发有限公司董事、四川能投锂
业有限公司董事、四川能投福宝文化旅游股份有限公司董事等职
务。现任四川省能源投资集团有限责任公司总经济师，兼任四川
能投建工集团有限公司董事、北京华鼎新动力股权投资基金投资
决策委员会委员、国联汽车动力电池研究院有限责任公司董事等。
    张昌均先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被

中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适

合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国

证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以

上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券

期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信

被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司

其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；张昌均先生未直接或

间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等

要求的任职资格。




                             3