证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2021-056 号



                   四川省新能源动力股份有限公司
                     2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



   特别提示
    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


   一、会议的召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 15:00。
    （ 2 ） 网 络 投 票 时 间 ： 通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15
—15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的投票时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716
号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。
    3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议的召集人为公司董事会。
    5、会议的主持人为公司董事长张昌均先生。
    6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》


                                 1
         等法律法规及规范性文件的规定。
               （二）会议的出席情况
               出席本次会议的股东（代理人）共 46 人，代表股份 509,815,477
         股，占上市公司总股份的 40.1430％。通过现场投票的股东 4 人，代
         表股份 476,300,202 股，占上市公司总股份的 37.5040％。通过网络
         投票的股东 42 人，代表股份 33,515,275 股，占上市公司总股份的
         2.6390％。
               除董事甄佳女士、杨勇先生因工作原因未能出席本次会议以外，
         其余董事、监事均出席了本次会议，公司高级管理人员均列席了本次
         会议。泰和泰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
               二、提案审议表决情况
               本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股
         东大会对各项议案的具体表决结果如下：
                                       同意                           反对                    弃权
                                                                                                                表决
序号       议案名称
                                票数            比例           票数          比例      票数           比例      结果
                              （股）            （%）        （股）          （%）   （股）           （%）

       关于 2020 年度董事
1.00                        509,731,777       99.9836%       29,600      0.0058％    54,100          0.0106%    通过
       会工作报告的议案

       关于 2020 年度监事
2.00                        509,731,777       99.9836%       29,600      0.0058％    54,100          0.0106%    通过
       会工作报告的议案

       关于 2020 年度财务
3.00                        509,731,777       99.9836%       29,600      0.0058％    54,100          0.0106%    通过
         决算报告的议案

       关于 2020 年度利润
4.00                        509,601,277       99.9580％      194,100     0.0381％    20,100          0.0039％   通过
         分配预案的议案

       关于续聘 2021 年度
5.00                        509,731,777       99.9836%       29,600      0.0058％    54,100          0.0106%    通过
         审计机构的议案

       关于 2021 年度使用
6.00   闲置自有资金购买     509,727,877       99.9828％      33,500      0.0066％    54,100          0.0106％   通过
         理财产品的议案

       关于 2020 年年报的
7.00                        509,731,777       99.9836%       29,600      0.0058％    54,100          0.0106%    通过
              议案


                                                         2
        关于 2020 年度日常
        关联交易执行情况
8.00                         10,130,526        99.1796％      29,700     0.2908％     54,100          0.5296     通过
        暨 2021 年度日常关
        联交易预计的议案
          关于董事、监事
9.00    2020 年度薪酬兑现    509,711,877       99.9797％      49,500     0.0097％     54,100          0.0106％   通过
            方案的议案

        关于 2021 年年度预
10.00                        509,731,777       99.9836%       29,600     0.0058％     54,100          0.0106%    通过
          算方案的议案


                其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：
                                        同意                           反对                    弃权
                                                                                                                 表决
序号        议案名称
                                 票数            比例         票数            比例      票数           比例      结果
                               （股）            （%）        （股）          （%）   （股）           （%）

        关于 2020 年度董事
1.00                         10,130,626        99.1806％      29,600     0.2898％     54,100          0.5296％   通过
        会工作报告的议案

        关于 2020 年度监事
2.00                         10,130,626        99.1806％      29,600     0.2898％     54,100          0.5296％   通过
        会工作报告的议案

        关于 2020 年度财务
3.00                         10,130,626        99.1806％      29,600     0.2898％     54,100          0.5296％   通过
          决算报告的议案

        关于 2020 年度利润
4.00                         10,000,126        97.9029％      194,100    1.9003％     20,100          0.1968％   通过
          分配预案的议案

        关于续聘 2021 年度
5.00                         10,130,626        99.1806％      29,600     0.2898％     54,100          0.5296％   通过
          审计机构的议案

        关于 2021 年度使用
6.00    闲置自有资金购买     10,126,726        99.1424％      33,500     0.3280％     54,100          0.5296％   通过
          理财产品的议案

        关于 2020 年年报的
7.00                         10,130,626        99.1806％      29,600     0.2898％     54,100          0.5296％   通过
               议案
        关于 2020 年度日常
        关联交易执行情况
8.00                         10,130,526        99.1796％      29,700     0.2908％     54,100          0.5296％   通过
        暨 2021 年度日常关
        联交易预计的议案
          关于董事、监事
9.00    2020 年度薪酬兑现    10,110,726        98.9857％      49,500     0.4846％     54,100          0.5296％   通过
            方案的议案

        关于 2021 年年度预
10.00                        10,130,626        99.1806％      29,600     0.2898％     54,100          0.5296％   通过
          算方案的议案


                三、律师出具的法律意见


                                                          3
    （一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
    （二）律师姓名：舒明杰、杜琨
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均
符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律
法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
    四、备查文件
    （一）2020 年度股东大会决议；
    （二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开 2020 年度股东
大会的法律意见书。
    特此公告。


                         四川省新能源动力股份有限公司董事会
                                    2021 年 5 月 22 日




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