证券代码：000155       证券简称：川能动力     公告编号：2021-107号



             四川省新能源动力股份有限公司
       关于变更总经理暨提名董事候选人的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川省新能源动力股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日

收到公司副董事长及总经理何勇先生的书面辞职报告，何勇先生因个

人原因申请辞去公司副董事长及总经理职务。根据何勇先生的辞职请
求和《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，何勇先生的书面

辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对何勇先生在担

任公司副董事长及总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

    何勇先生未持有公司股份，何勇先生直系亲属持有公司股份。何

勇先生辞职后不会影响公司生产经营和管理的正常运行，何勇先生辞

职后将不在公司担任任何职务。由于何勇先生辞去董事职务将导致公

司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关

规定，何勇先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在

此期间，何勇先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规

定继续履行公司董事的职责。

    为保证公司正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法

律法规的规定，并经公司提名委员会审查同意，公司于 2021 年 12 月

3 日召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任万鹏

先生为公司总经理的议案》和《关于提名万鹏先生为公司第八届董事

会成员候选人暨增补董事的议案》，同意聘任万鹏先生为公司总经理

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并提名万鹏先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期

与公司第八届董事会的任期一致。公司董事会中兼任公司高级管理人

员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分

之一。选举万鹏先生为公司董事的事项尚需提交公司股东大会审议。

    万鹏先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法

规的规定，独立董事就此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见

与本公告同时刊登的《关于公司聘任总经理和提名第八届董事会成员

候选人的独立意见》。

    特此公告。



                         四川省新能源动力股份有限公司董事会

                                   2021 年 12 月 4 日




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                        万鹏先生简历

    万鹏先生，1981 年 2 月出生，研究生学历、会计师。历任中国

证券监督管理委员会四川监管局公司监管处副调研员，泸州老窖集团

有限责任公司四川璞信产融资本有限责任公司副总经理，四川能投建

工集团有限公司总会计师，四川省能源投资集团有限责任公司资本运

营部副部长，兼任四川国理锂材料有限公司董事。现任本公司总经理。

    万鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中

国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证

监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上

通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期

货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被

执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；万鹏先生未直接或间

接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其

他相关规定等要求的任职资格。




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