证券代码：000155       证券简称：川能动力     公告编号：2022-085 号



             四川省新能源动力股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套
                   资金预案披露后的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公

司”或“川能动力”）于 2022 年 5 月 30 日披露的《四川省新能源动

力股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金

预案》（以下简称“预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风

险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真

阅读有关内容，并注意投资风险。

    2.截至本公告日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能

导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交

易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

    一、本次交易概况

    公司拟向东方电气股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买

其持有的四川省能投风电开发有限公司（以下简称“川能风电”）20%

股权，向成都明永投资有限公司发行股份购买其持有的川能风电 10%

股权及川能风电下属四川省能投会东新能源开发有限公司 5%股权、

四川省能投美姑新能源开发有限公司 49%股权、四川省能投盐边新能
源开发有限公司 5%股权和四川省能投雷波新能源开发有限公司 49%

股权（前述公司合称“标的公司”，前述股权合称“标的资产”）。

同时，公司拟向不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者发行

股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    因标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产交易价格尚未

确定，本次交易是否构成关联交易以及是否构成重大资产重组尚无法

确定，本次交易不构成重组上市。

    二、历史披露情况

    因本次交易有关事项尚存不确定性，经公司申请，公司股票（简

称：川能动力；代码：000155）自 2022 年 5 月 16 日开市时起开始停

牌。2022 年 5 月 27 日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，审

议通过了《关于〈四川省新能源动力股份有限公司发行股份、可转换

公司债券购买资产并募集配套资金预案〉及摘要的议案》等相关议案。

经申请，公司股票于 2022 年 5 月 30 日开市起复牌。具体内容详见公

司 于 2022 年 5 月 16 日 、 21 日 和 30 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    本次重组预案披露后，公司于 2022 年 6 月 29 日、2022 年 7 月 29

日、2022 年 8 月 27 日分别发布了《四川省新能源动力股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案披露后

的进展公告》（公告编号：2022-060 号、068 号、079 号）。

    三、本次交易的进展情况
    自预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。

截至本公告日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完

成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式

方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续

审批程序及信息披露义务。

    四、风险提示

    本次交易尚需取得相关备案、批准或核准等程序，公司于 2022 年

5 月 30 日披露的预案及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素

及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有

关内容，并注意投资风险。

    公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露义务，在尚未

发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每三十日就本次交易

的最新进展发布一次进展公告。

    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒

体披露的信息为准。

    鉴于公司本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公

司后续公告并注意投资风险。

    特此公告。

                           四川省新能源动力股份有限公司董事会

                                        2022 年 9 月 27 日