证券代码：000155   证券简称：川能动力   公告编号：2022-093号



              四川省新能源动力股份有限公司
        第八届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第二十五次会议通知于 2022 年 11 月 11 日通过电话和电子邮
件等方式发出，会议于 2022 年 11 月 21 日以通讯方式召开。会议应
到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于修订<法律事务管理办法>的议案》
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （二）审议通过了《关于修订<合规管理办法>的议案》
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （三）审议通过了《关于修订<合同管理办法>的议案》
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （四）审议通过了《关于组建襄阳川能新能源开发有限公司
（暂定名）的议案》
    为推进公司光伏产业战略布局，做大做强光伏发电板块，同意
公司出资47,250万元与茗峰(北京)环境科技发展有限公司共同组建
襄阳川能新能源开发有限公司争取湖北省枣阳市光伏项目指标，公
司持股70%。

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表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
（一）第八届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。




                      四川省新能源动力股份有限公司董事会
                 2022年11月22日




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