川能动力：关于召开2023年第1次临时股东大会的通知（更正后）2023-02-01
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-009号
四川省新能源动力股份有限公司
关于召开2023年第1次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2023年第1次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性
2023年1月19日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于召开四川省新能源动力股份有限公司2023年第1次临时股东大会的议
案》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能
源动力股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年2月22日15:00
（2）网络投票时间为：
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2023
年2月22日9:15—15:00之间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023年2月
22日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
5.会议的召开方式：现场会议+网络投票
6.会议的股权登记日：2023年2月16日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权
登记日2023年2月16日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622
会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
1.00 √
交易符合相关法律法规规定的议案
√作为投票
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
2.00 对象的子议
方案的议案
案数：（20）
2.01 （一）本次交易方案概述 √
-- （二）本次交易的具体方案 --
-- 1、本次购买资产的具体方案 --
2.02 标的资产及交易对方 √
2.03 交易价格及定价依据 √
2.04 交易方式及对价支付 √
2.05 发行股份的种类、面值及上市地点 √
2.06 发行对象和发行方式 √
2.07 定价基准日、定价依据及发行价格 √
2.08 发行数量 √
2.09 发行股份的锁定期 √
2.10 滚存未分配利润的安排 √
2.11 过渡期间损益归属 √
2.12 本次决议的有效期 √
-- 2、本次募集配套资金的具体方案 --
2.13 发行股份的种类、面值及上市地点 √
2.14 发行对象和发行方式 √
2.15 定价基准日、定价依据和发行价格 √
2.16 发行数量 √
2.17 锁定期 √
2.18 滚存未分配利润的安排 √
2.19 募集配套资金的用途 √
2.20 决议有效期 √
3.00 关于本次交易构成关联交易的议案 √
4.00 关于本次交易不构成重大资产重组的议案 √
关于《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产
5.00 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的 √
议案
6.00 关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案 √
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第
7.00 十一条、第四十三条、第四十四条及其适用意见、相关解 √
答要求的议案
8.00 关于本次交易不构成重组上市的议案 √
关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文
9.00 √
件的有效性议案
关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号
10.00 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 √
三条情形的议案
11.00 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案 √
关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
12.00 √
问题的规定》第四条规定的议案
关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理
13.00 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性 √
的议案
14.00 关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案 √
15.00 关于审议公司本次交易相关审计报告的议案 √
关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告
16.00 √
的议案
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄
17.00 √
即期回报影响及填补回报措施的议案
18.00 关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案 √
关于制订《四川省新能源动力股份有限公司未来三年
19.00 √
（2023-2025年度）股东回报规划》的议案
20.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股
21.00 √
份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
说明：以上提案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，详细内容见公
司 于 2023 年 1 月 20 日 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记手续：
1.法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代
表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持
有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账
户卡办理登记手续。
2.个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面
授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代
理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
（二）参与现场会议的登记时间：
2023年2月17日至2023年2月22日工作日9：00—12：00，13：00—17：
00。
（三）联系方式
联 系 人：赵先生
联系电话：（028）62070817
邮 编：610000
（四）会议费用
会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作
流程详见附件1）。
五、备查文件
第八届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
附件：
1.参加网络投票的具体操作流程
2.出席股东大会的授权委托书
3.参加会议回执
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2023 年 2 月 1 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年2月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月22日（现场会议当天）
上午9:15，结束时间为2023年2月22日（现场会议当日）下午3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能
源动力股份有限公司2023年第1次临时股东大会，并授权其全权行使表决
权。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东
大会结束时止。
委托人： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
关于公司本次发行股份购买资产并募
1.00 集配套资金暨关联交易符合相关法律 √
法规规定的议案
关于公司发行股份购买资产并募集配
2.00 √作为投票对象的子议案数：20
套资金暨关联交易方案的议案
2.01 （一）本次交易方案概述 √
-- （二）本次交易的具体方案
-- 1、本次购买资产的具体方案
2.02 标的资产及交易对方 √
2.03 交易价格及定价依据 √
2.04 交易方式及对价支付 √
2.05 发行股份的种类、面值及上市地点 √
2.06 发行对象和发行方式 √
2.07 定价基准日、定价依据及发行价格 √
2.08 发行数量 √
2.09 发行股份的锁定期 √
2.10 滚存未分配利润的安排 √
2.11 过渡期间损益归属 √
2.12 本次决议的有效期 √
-- 2、本次募集配套资金的具体方案
2.13 发行股份的种类、面值及上市地点 √
2.14 发行对象和发行方式 √
2.15 定价基准日、定价依据和发行价格 √
2.16 发行数量 √
2.17 锁定期 √
2.18 滚存未分配利润的安排 √
2.19 募集配套资金的用途 √
2.20 决议有效期 √
3.00 关于本次交易构成关联交易的议案 √
关于本次交易不构成重大资产重组的
4.00 √
议案
关于《四川省新能源动力股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨
5.00 √
关联交易报告书（草案）》及摘要的议
案
关于公司与交易对方签署附生效条件
6.00 √
的交易协议的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产
重组管理办法》第十一条、第四十三条、
7.00 √
第四十四条及其适用意见、相关解答要
求规定的议案
8.00 关于本次交易不构成重组上市的议案 √
关于本次交易履行法定程序完备性、合
9.00 √
规性及提交法律文件的有效性议案
关于本次重组相关主体不存在《上市公
司监管指引第7号——上市公司重大资
10.00 √
产重组相关股票异常交易监管》第十三
条情形的议案
关于本次交易信息发布前公司股票价
11.00 √
格波动情况的议案
关于本次重组符合《关于规范上市公司
12.00 重大资产重组若干问题的规定》第四条 √
规定的议案
关于本次交易的评估机构的独立性、评
估假设前提的合理性、评估方法与评估
13.00 √
目的的相关性以及评估定价的公允性
的议案
关于审议公司本次交易相关资产评估
14.00 √
报告的议案
关于审议公司本次交易相关审计报告
15.00 √
的议案
关于审议公司本次交易相关备考财务
16.00 √
报表及其审阅报告的议案
关于发行股份购买资产并募集配套资
17.00 金暨关联交易摊薄即期回报影响及填 √
补回报措施的议案
关于本次交易方案调整不构成重大调
18.00 √
整的议案
关于制订《四川省新能源动力股份有限
19.00 公司未来三年（2023-2025年度）股东 √
回报规划》的议案
关于前次募集资金使用情况报告的议
20.00 √
案
关于提请公司股东大会授权董事会全
21.00 权办理本次发行股份购买资产并募集 √
配套资金相关事宜的议案
注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未
作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
附件 3
参加会议回执
截止_______年____月____日，我个人（单位）持有______________
_公司股票，拟参加公司 2023 年第 1 次临时股东大会。
证券账户：________________________
持股数：__________________________
个人股东（签名）：________________
法人股东（签章）：________________
________年____月____日
