证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-008号
四川省新能源动力股份有限公司
关于召开2023年第1次临时股东大会的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司）于2023年1
月20日披露了《关于召开2023年第1次临时股东大会的通知》（公告
编号：2023-004号，以下简称“《通知》”），经事后核查发现
《通知》中股东大会提案编码有误，现更正如下：
更正前：
一、《通知》中“二、会议审议事项”提案编码如下：
本次股东大会提案编码
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
1.00 √
易符合相关法律法规规定的议案
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方
2.00 /
案的议案
2.01 （一）本次交易方案概述 √
2.02 （二）本次交易的具体方案 /
2.03 1、本次购买资产的具体方案 /
2.04 标的资产及交易对方 √
2.05 交易价格及定价依据 √
2.06 交易方式及对价支付 √
2.07 发行股份的种类、面值及上市地点 √
2.08 发行对象和发行方式 √
2.09 定价基准日、定价依据及发行价格 √
1
2.10 发行数量 √
2.11 发行股份的锁定期 √
2.12 滚存未分配利润的安排 √
2.13 过渡期间损益归属 √
2.14 本次决议的有效期 √
2.15 2、本次募集配套资金的具体方案 /
2.16 发行股份的种类、面值及上市地点 √
2.17 发行对象和发行方式 √
2.18 定价基准日、定价依据和发行价格 √
2.19 发行数量 √
2.20 锁定期 √
2.21 滚存未分配利润的安排 √
2.22 募集配套资金的用途 √
2.23 决议有效期 √
3.00 关于本次交易构成关联交易的议案 √
4.00 关于本次交易不构成重大资产重组的议案 √
关于《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产
5.00 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的 √
议案
6.00 关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案 √
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第
7.00 十一条、第四十三条、第四十四条及其适用意见、相关解 √
答要求的议案
8.00 关于本次交易不构成重组上市的议案 √
关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文
9.00 √
件的有效性议案
关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—
10.00 —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三 √
条情形的议案
11.00 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案 √
关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
12.00 √
问题的规定》第四条规定的议案
关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理
13.00 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性 √
的议案
14.00 关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案 √
15.00 关于审议公司本次交易相关审计报告的议案 √
关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的
16.00 √
议案
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即
17.00 √
期回报影响及填补回报措施的议案
18.00 关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案 √
19.00 关于制订《四川省新能源动力股份有限公司未来三年 √
2
（2023-2025年度）股东回报规划》的议案
20.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份
21.00 √
购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
二、《通知》中“附件2.授权委托书”提案编码如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积
投票提
案
关于公司本次发行股份购买资产并募
1.00 集配套资金暨关联交易符合相关法律 √
法规规定的议案
关于公司发行股份购买资产并募集配
2.00 /
套资金暨关联交易方案的议案
2.01 （一）本次交易方案概述 √
2.02 （二）本次交易的具体方案 /
2.03 1、本次购买资产的具体方案 /
2.04 标的资产及交易对方 √
2.05 交易价格及定价依据 √
2.06 交易方式及对价支付 √
2.07 发行股份的种类、面值及上市地点 √
2.08 发行对象和发行方式 √
2.09 定价基准日、定价依据及发行价格 √
2.10 发行数量 √
2.11 发行股份的锁定期 √
2.12 滚存未分配利润的安排 √
2.13 过渡期间损益归属 √
2.14 本次决议的有效期 √
2.15 2、本次募集配套资金的具体方案 /
2.16 发行股份的种类、面值及上市地点 √
2.17 发行对象和发行方式 √
2.18 定价基准日、定价依据和发行价格 √
2.19 发行数量 √
2.20 锁定期 √
2.21 滚存未分配利润的安排 √
2.22 募集配套资金的用途 √
2.23 决议有效期 √
3
3.00 关于本次交易构成关联交易的议案 √
关于本次交易不构成重大资产重组的
4.00 √
议案
关于《四川省新能源动力股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金
5.00 √
暨关联交易报告书（草案）》及摘要
的议案
关于公司与交易对方签署附生效条件
6.00 √
的交易协议的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资
产重组管理办法》第十一条、第四十
7.00 √
三条、第四十四条及其适用意见、相
关解答要求规定的议案
8.00 关于本次交易不构成重组上市的议案 √
关于本次交易履行法定程序完备性、
9.00 √
合规性及提交法律文件的有效性议案
关于本次重组相关主体不存在《上市
公司监管指引第7号——上市公司重大
10.00 √
资产重组相关股票异常交易监管》第
十三条情形的议案
关于本次交易信息发布前公司股票价
11.00 √
格波动情况的议案
关于本次重组符合《关于规范上市公
12.00 司重大资产重组若干问题的规定》第 √
四条规定的议案
关于本次交易的评估机构的独立性、
评估假设前提的合理性、评估方法与
13.00 √
评估目的的相关性以及评估定价的公
允性的议案
关于审议公司本次交易相关资产评估
14.00 √
报告的议案
关于审议公司本次交易相关审计报告
15.00 √
的议案
关于审议公司本次交易相关备考财务
16.00 √
报表及其审阅报告的议案
关于发行股份购买资产并募集配套资
17.00 金暨关联交易摊薄即期回报影响及填 √
补回报措施的议案
关于本次交易方案调整不构成重大调
18.00 √
整的议案
关于制订《四川省新能源动力股份有
19.00 限公司未来三年（2023-2025年度）股 √
东回报规划》的议案
20.00 关于前次募集资金使用情况报告的议 √
4
案
关于提请公司股东大会授权董事会全
21.00 权办理本次发行股份购买资产并募集 √
配套资金相关事宜的议案
更正后：
一、《通知》中“二、会议审议事项”提案编码更正如下：
本次股东大会提案编码
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
1.00 √
交易符合相关法律法规规定的议案
√作为投票
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 对象的子议
2.00
方案的议案 案数：
（20）
2.01 （一）本次交易方案概述 √
-- （二）本次交易的具体方案 --
-- 1、本次购买资产的具体方案 --
2.02 标的资产及交易对方 √
2.03 交易价格及定价依据 √
2.04 交易方式及对价支付 √
2.05 发行股份的种类、面值及上市地点 √
2.06 发行对象和发行方式 √
2.07 定价基准日、定价依据及发行价格 √
2.08 发行数量 √
2.09 发行股份的锁定期 √
2.10 滚存未分配利润的安排 √
2.11 过渡期间损益归属 √
2.12 本次决议的有效期 √
-- 2、本次募集配套资金的具体方案 --
2.13 发行股份的种类、面值及上市地点 √
2.14 发行对象和发行方式 √
2.15 定价基准日、定价依据和发行价格 √
2.16 发行数量 √
2.17 锁定期 √
2.18 滚存未分配利润的安排 √
5
2.19 募集配套资金的用途 √
2.20 决议有效期 √
3.00 关于本次交易构成关联交易的议案 √
4.00 关于本次交易不构成重大资产重组的议案 √
关于《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资
5.00 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘 √
要的议案
6.00 关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案 √
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
7.00 第十一条、第四十三条、第四十四条及其适用意见、相 √
关解答要求的议案
8.00 关于本次交易不构成重组上市的议案 √
关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律
9.00 √
文件的有效性议案
关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号
10.00 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第 √
十三条情形的议案
11.00 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案 √
关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若
12.00 √
干问题的规定》第四条规定的议案
关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合
13.00 理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公 √
允性的议案
14.00 关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案 √
15.00 关于审议公司本次交易相关审计报告的议案 √
关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告
16.00 √
的议案
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄
17.00 √
即期回报影响及填补回报措施的议案
18.00 关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案 √
关于制订《四川省新能源动力股份有限公司未来三年
19.00 √
（2023-2025年度）股东回报规划》的议案
20.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股
21.00 √
份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
二、《通知》中“附件2.授权委托书”提案编码更正如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积
6
投票提
案
关于公司本次发行股份购买资产并募
1.00 集配套资金暨关联交易符合相关法律 √
法规规定的议案
关于公司发行股份购买资产并募集配
2.00 √作为投票对象的子议案数：20
套资金暨关联交易方案的议案
2.01 （一）本次交易方案概述 √
-- （二）本次交易的具体方案
-- 1、本次购买资产的具体方案
2.02 标的资产及交易对方 √
2.03 交易价格及定价依据 √
2.04 交易方式及对价支付 √
2.05 发行股份的种类、面值及上市地点 √
2.06 发行对象和发行方式 √
2.07 定价基准日、定价依据及发行价格 √
2.08 发行数量 √
2.09 发行股份的锁定期 √
2.10 滚存未分配利润的安排 √
2.11 过渡期间损益归属 √
2.12 本次决议的有效期 √
-- 2、本次募集配套资金的具体方案
2.13 发行股份的种类、面值及上市地点 √
2.14 发行对象和发行方式 √
2.15 定价基准日、定价依据和发行价格 √
2.16 发行数量 √
2.17 锁定期 √
2.18 滚存未分配利润的安排 √
2.19 募集配套资金的用途 √
2.20 决议有效期 √
3.00 关于本次交易构成关联交易的议案 √
关于本次交易不构成重大资产重组的
4.00 √
议案
关于《四川省新能源动力股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金
5.00 √
暨关联交易报告书（草案）》及摘要
的议案
关于公司与交易对方签署附生效条件
6.00 √
的交易协议的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资
产重组管理办法》第十一条、第四十
7.00 √
三条、第四十四条及其适用意见、相
关解答要求规定的议案
7
8.00 关于本次交易不构成重组上市的议案 √
关于本次交易履行法定程序完备性、
9.00 √
合规性及提交法律文件的有效性议案
关于本次重组相关主体不存在《上市
公司监管指引第7号——上市公司重大
10.00 √
资产重组相关股票异常交易监管》第
十三条情形的议案
关于本次交易信息发布前公司股票价
11.00 √
格波动情况的议案
关于本次重组符合《关于规范上市公
12.00 司重大资产重组若干问题的规定》第 √
四条规定的议案
关于本次交易的评估机构的独立性、
评估假设前提的合理性、评估方法与
13.00 √
评估目的的相关性以及评估定价的公
允性的议案
关于审议公司本次交易相关资产评估
14.00 √
报告的议案
关于审议公司本次交易相关审计报告
15.00 √
的议案
关于审议公司本次交易相关备考财务
16.00 √
报表及其审阅报告的议案
关于发行股份购买资产并募集配套资
17.00 金暨关联交易摊薄即期回报影响及填 √
补回报措施的议案
关于本次交易方案调整不构成重大调
18.00 √
整的议案
关于制订《四川省新能源动力股份有
19.00 限公司未来三年（2023-2025年度）股 √
东回报规划》的议案
关于前次募集资金使用情况报告的议
20.00 √
案
关于提请公司股东大会授权董事会全
21.00 权办理本次发行股份购买资产并募集 √
配套资金相关事宜的议案
除上述更正内容外，其他内容不变，更正后的公告详见与本公
告同时披露的《四川省新能源动力股份有限公司关于召开2023年第1
次临时股东大会的通知（更正后）》，公告编号：2023-009号。由
此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
8
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2023 年 2 月 1 日
9