证券代码：000155   证券简称：川能动力   公告编号：2023-015号



             四川省新能源动力股份有限公司
        第八届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届

董事会第二十八次会议通知于2023年2月12日通过电话和电子邮件等

方式发出，会议于2023年2月16日以通讯方式召开。会议应到董事5

人，实到董事4人，董事长张昌均先生已被四川省监察委员会立案调

查及实施留置措施,无法正常履职。会议由副董事长万鹏先生主持，

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于延期召开公司2023年第1次临时股东大

会的议案》

    具体内容详见与本公告同时刊登的《关于延期召开2023年第1次

临时股东大会的公告》，公告编号：2023-016号。

    表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

    三、备查文件

    （一）第八届董事会第二十八次会议决议。

    特此公告。

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四川省新能源动力股份有限公司董事会
   2023 年 2 月 17 日




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