证券代码：000155       证券简称：川能动力       公告编号：2023-018 号



               四川省新能源动力股份有限公司
            2023年第2次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示
    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议的召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 23 日 15:30。
    （ 2） 网 络 投 票 时 间 ： 通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2023 年 2 月 23 日 9:15—15:00
之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时
间为 2023 年 2 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716
号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。
    3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议的召集人为公司董事会。
    5、会议的主持人为公司副董事长万鹏先生。
    6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。

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              （二）会议的出席情况
              出席本次会议的股东（代理人）共 45 人，代表股份 717,574,724
         股，占公司总股份的 48.6186%。其中，出席现场会议的股东及股东
         代理人为 2 人，代表股份 677,434,454 股，占公司总股份的 45.8989%；
         参与网络投票的股东为 43 人，代表股份 40,140,270 股，占公司总股
         份的 2.7197%。
              公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了
         本次会议。泰和泰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
              二、提案审议表决情况
              本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，本次股
         东大会对各项议案的具体表决结果如下：
                                     同意                           反对                     弃权
                                                                                                          表决
序号       议案名称
                            票数            比例            票数           比例       票数      比例      结果
                            （股）          （%）         （股）           （%）    （股）      （%）
       关于选举何连俊先
1.00   生为公司第八届董   717,027,684       99.9238       547,040          0.0762     0        0.0000％   通过
       事会成员的议案

              其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：
                                     同意                           反对                     弃权
                                                                                                          表决
序号       议案名称
                            票数            比例            票数           比例       票数      比例      结果
                            （股）          （%）         （股）           （%）    （股）      （%）
       关于选举何连俊先
1.00   生为公司第八届董   16,292,079        96.7514       547,040          3.2486     0        0.0000％   通过
       事会成员的议案

              三、律师出具的法律意见
              （一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
              （二）律师姓名：许志远、舒明杰
              （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
         会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均
         符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律


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法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
    四、备查文件
    （一）2023 年第 2 次临时股东大会决议；
    （二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开 2023 年第 2 次
临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                         四川省新能源动力股份有限公司董事会

                                  2023 年 2 月 24 日




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