证券代码：000155        证券简称：川能动力        公告编号：2023-021号



                   四川省新能源动力股份有限公司
   关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
                   报告书（草案）》修订说明的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



        四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公
   司”或“川能动力”）于2023年1月20日公告了《四川省新能源动力
   股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
   （草案）》（以下简称“《重组报告书》”）及相关文件，并于2023
   年2月10日收到深圳证券交易所下发的《关于对四川省新能源动力股
   份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2023〕第3号）（以
   下简称“《重组问询函》”），公司于2023年2月24日披露了对《重
   组问询函》的回复报告，具体内容详见在巨潮资讯网及指定报刊披露
   的相关公告。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证
   券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
   则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规和《重组问询
   函》的相关要求，公司对《重组报告书》进行了补充和修订，现对《重
   组报告书》补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明
   中所采用的释义均与《重组报告书》的释义一致）：
《重组报告书》对应章节                         修订内容
      全部章节           根据注册制相关法律法规，修订相应表述
        释义             根据正文补充更新内容对相关释义进行修订或补充
                         以表格形式补充本次重组方案概况，募集配套资金概况，并对
    重大事项提示         应删除了相关的文字表述
                         删除本次重组相关方所作出的重要承诺


                                         1
 《重组报告书》对应章节                           修订内容
      重大风险提示          遵循重要性和相关性原则，选择若干重大风险进行披露
                            补充论述本次交易的必要性，本次交易决策过程和批准情况，
  第一章 本次交易概况
                            本次重组相关方所作出的重要承诺，并相应调整各小节位置
 第二章 上市公司基本情况    补充最近三年重大资产重组的承诺履行情况
                            补充交易对方是否存在影响其独立性的协议或其他安排，交易
  第三章 交易对方情况
                            对方与上市公司的控股股东、实际控制人的关联关系情况说明
                            补充、更新标的公司在安全生产、环境保护及能源消耗方面的
                            情况
                            删除标的公司非经常性损益情况
 第四章 交易标的基本情况    补充标的公司质押应收账款的权利义务情况，以及货币资金不
                            受限的情况
                            更新标的公司报告期内主要会计政策、会计估计及相关会计处
                            理
  第五章 发行股份情况       删除本次发行前后公司主要财务数据比较
                            补充美姑能源、盐边能源的评估假设以及收益法和市场法评估
 第六章 交易标的评估情况
                            的具体情况
第八章 本次交易的合规性分   根据注册制相关法律法规，更新本次交易适用的法律法规及合
           析               规性分析
                            补充行业发展情况和未来发展趋势
                            补充标的公司应收账款余额较大的原因及合理性，其他应收款
                            的情况，不存在固定资产减值的情况，其他应付款中关联方往
                            来款的情况
                            补充偿债能力指标、毛利率、期间费用率与同行业上市公司的
 第九章 管理层讨论与分析    比较情况
                            补充营业成本的性质构成，影响盈利能力持续性和稳定性的主
                            要因素及盈利能力驱动要素，非经常性损益情况，投资收益及
                            少数股东损益分析
                            补充上市公司对拟购买资产的整合管控安排
                            更新本次交易对上市公司的影响，补充商誉的相关情况
第十一章 同业竞争与关联交
                            补充本次交易前上市公司的关联交易情况
           易
                            补充标的公司资金归集情况
 第十三章 其他重要事项      补充本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况，以及说
                            明和承诺



                                      四川省新能源动力股份有限公司董事会
                                                             2023年2月24日




                                            2