证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-022 号
四川省新能源动力股份有限公司
2023年第1次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 15:00。
（ 2 ） 网 络 投 票 时 间 ： 通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2023 年 2 月 24 日 9:15—15:00
之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时
间为 2023 年 2 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716
号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长何连俊先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。
1
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 63 人，代表股份 717,595,864
股，占公司总股份的 48.6198%。其中，出席现场会议的股东及股东
代理人为 3 人，代表股份 677,542,254 股，占公司总股份的 45.9062%；
参与网络投票的股东为 60 人，代表股份 40,053,610 股，占公司总股
份的 2.7138%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。泰和泰律
师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。除议案
20 外，其他议案均为特别决议事项，须获得出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东大会对各项议
案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权
表决
序号 议案名称
票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
关于公司本次发
行股份购买资产
并募集配套资金
1.00 709,743,184 98.9057 7,835,180 1.0919 17,500 0.0024 通过
暨关联交易符合
相关法律法规规
定的议案
关于公司发行股
份购买资产并募
2.00 集配套资金暨关
联交易方案的议
案
本次交易方案概
2.01 709,743,184 98.9057 7,834,680 1.0918 18,000 0.0025 通过
述
标的资产及交易
2.02 709,743,184 98.9057 7,834,680 1.0918 18,000 0.0025 通过
对方
交易价格及定价
2.03 709,736,684 98.9048 7,841,680 1.0928 17,500 0.0024 通过
依据
2
交易方式及对价
2.04 709,736,684 98.9048 7,841,180 1.0927 18,000 0.0025 通过
支付
发行股份的种类、
2.05 709,743,184 98.9057 7,834,680 1.0918 18,000 0.0025 通过
面值及上市地点
发行对象和发行
2.06 709,743,184 98.9057 7,834,680 1.0918 18,000 0.0025 通过
方式
定价基准日、定价
2.07 709,736,684 98.9048 7,841,180 1.0927 18,000 0.0025 通过
依据及发行价格
2.08 发行数量 709,736,684 98.9048 7,841,180 1.0927 18,000 0.0025 通过
发行股份的锁定
2.09 709,743,184 98.9057 7,834,680 1.0918 18,000 0.0025 通过
期
滚存未分配利润
2.10 709,743,184 98.9057 7,834,680 1.0918 18,000 0.0025 通过
的安排
过渡期间损益归
2.11 709,743,184 98.9057 7,792,280 1.0859 60,400 0.0084 通过
属
本次决议的有效
2.12 709,743,184 98.9057 7,834,680 1.0918 18,000 0.0025 通过
期
发行股份的种类、
2.13 709,743,184 98.9057 7,792,280 1.0859 60,400 0.0084 通过
面值及上市地点
发行对象和发行
2.14 709,743,184 98.9057 7,834,680 1.0918 18,000 0.0025 通过
方式
定价基准日、定价
2.15 709,736,684 98.9048 7,841,180 1.0927 18,000 0.0025 通过
依据和发行价格
2.16 发行数量 709,736,684 98.9048 7,841,180 1.0927 18,000 0.0025 通过
2.17 锁定期 709,743,184 98.9057 7,792,280 1.0859 60,400 0.0084 通过
滚存未分配 利润
2.18 709,743,184 98.9057 7,792,280 1.0859 60,400 0.0084 通过
的安排
募集配套资金的
2.19 709,970,524 98.9374 7,607,340 1.0601 18,000 0.0025 通过
用途
2.20 决议有效期 709,743,184 98.9057 7,792,280 1.0859 60,400 0.0084 通过
3
关于本次交易构
3.00 成关联交易的议 709,743,184 98.9057 7,792,780 1.0860 59,900 0.0083 通过
案
关于本次交易不
4.00 构成重大资产重 709,743,184 98.9057 7,835,180 1.0919 17,500 0.0024 通过
组的议案
关于《四川省新能
源动力股份有限
公司发行股份购
5.00 买资产并募集配 709,736,684 98.9048 7,841,180 1.0927 18,000 0.0025 通过
套资金暨关联交
易报告书（草案）》
及其摘要的议案
关于公司与交易
对方签署附生效
6.00 709,743,184 98.9057 7,834,680 1.0918 18,000 0.0025 通过
条件的交易协议
的议案
关于本次交易符
合《上市公司重大
资产重组管理办
法》第十一条、第
7.00 709,743,184 98.9057 7,834,680 1.0918 18,000 0.0025 通过
四十三条、第四十
四条及其适用意
见、相关解答要求
的议案
关于本次交易不
8.00 构成重组上市的 709,743,184 98.9057 7,835,180 1.0919 17,500 0.0024 通过
议案
关于本次交易履
行法定程序完备
9.00 性、合规性及提交 709,743,184 98.9057 7,834,680 1.0918 18,000 0.0025 通过
法律文件的有效
性议案
关于本次重组相
关主体不存在《上
市公司监管指引
第7号——上市公
10.00 709,743,184 98.9057 7,834,680 1.0918 18,000 0.0025 通过
司重大资产重组
相关股票异常交
易监管》第十三条
情形的议案
关于本次交易信
息发布前公司股
11.00 709,743,184 98.9057 7,834,680 1.0918 18,000 0.0025 通过
票价格波动情况
的议案
关于本次重组符
合《关于规范上市
12.00 709,743,184 98.9057 7,834,680 1.0918 18,000 0.0025 通过
公司重大资产重
组若干问题的规
4
定》第四条规定的
议案
关于本次交易的
评估机构的独立
性、评估假设前提
的合理性、评估方
13.00 709,743,184 98.9057 7,834,680 1.0918 18,000 0.0025 通过
法与评估目的的
相关性以及评估
定价的公允性的
议案
关于审议公司本
14.00 次交易相关资产 709,743,184 98.9057 7,834,680 1.0918 18,000 0.0025 通过
评估报告的议案
关于审议公司本
15.00 次交易相关审计 709,743,184 98.9057 7,694,680 1.0723 158,000 0.0220 通过
报告的议案
关于审议公司本
次交易相关备考
16.00 709,743,184 98.9057 7,834,680 1.0918 18,000 0.0025 通过
财务报表及其审
阅报告的议案
关于发行股份购
买资产并募集配
套资金暨关联交
17.00 709,743,184 98.9057 7,834,680 1.0918 18,000 0.0025 通过
易摊薄即期回报
影响及填补回报
措施的议案
关于本次交易方
18.00 案调整不构成重 709,743,184 98.9057 7,834,680 1.0918 18,000 0.0025 通过
大调整的议案
关于制订《四川省
新能源动力股份
有限公司未来三
19.00 716,790,164 99.8877 788,200 0.1098 17,500 0.0024 通过
年（2023-2025年
度）股东回报规
划》的议案
关于前次募集资
20.00 金使用情况报告 709,970,524 98.9374 7,607,340 1.0601 18,000 0.0025 通过
的议案
关于提请公司股
东大会授权董事
会全权办理本次
21.00 发行股份购买资 709,743,184 98.9057 7,834,680 1.0918 18,000 0.0025 通过
产并募集配套资
金相关事宜的议
案
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：
5
同意 反对 弃权
表决
序号 议案名称
票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
关于公司本次发
行股份购买资产
并募集配套资金
1.00 9,007,579 53.4249 7,835,180 46.4713 17,500 0.1038 通过
暨关联交易符合
相关法律法规规
定的议案
关于公司发行股
份购买资产并募
2.00 集配套资金暨关
联交易方案的议
案
本次交易方案概
2.01 9,007,579 53.4249 7,834,680 46.4683 18,000 0.1068 通过
述
标的资产及交易
2.02 9,007,579 53.4249 7,834,680 46.4683 18,000 0.1068 通过
对方
交易价格及定价
2.03 9,001,079 53.3864 7,841,680 46.5098 17,500 0.1038 通过
依据
交易方式及对价
2.04 9,001,079 53.3864 7,841,180 46.5069 18,000 0.1068 通过
支付
发行股份的种类、
2.05 9,007,579 53.4249 7,834,680 46.4683 18,000 0.1068 通过
面值及上市地点
发行对象和发行
2.06 9,007,579 53.4249 7,834,680 46.4683 18,000 0.1068 通过
方式
定价基准日、定价
2.07 9,001,079 53.3864 7,841,180 46.5069 18,000 0.1068 通过
依据及发行价格
2.08 发行数量 9,001,079 53.3864 7,841,180 46.5069 18,000 0.1068 通过
发行股份的锁定
2.09 9,007,579 53.4249 7,834,680 46.4683 18,000 0.1068 通过
期
滚存未分配利润
2.10 9,007,579 53.4249 7,834,680 46.4683 18,000 0.1068 通过
的安排
过渡期间损益归
2.11 9,007,579 53.4249 7,792,280 46.2168 60,400 0.3582 通过
属
6
本次决议的有效
2.12 9,007,579 53.4249 7,834,680 46.4683 18,000 0.1068 通过
期
发行股份的种类、
2.13 9,007,579 53.4249 7,792,280 46.2168 60,400 0.3582 通过
面值及上市地点
发行对象和发行
2.14 9,007,579 53.4249 7,834,680 46.4683 18,000 0.1068 通过
方式
定价基准日、定价
2.15 9,001,079 53.3864 7,841,180 46.5069 18,000 0.1068 通过
依据和发行价格
2.16 发行数量 9,001,079 53.3864 7,841,180 46.5069 18,000 0.1068 通过
2.17 锁定期 9,007,579 53.4249 7,792,280 46.2168 60,400 0.3582 通过
滚存未分配 利润
2.18 9,007,579 53.4249 7,792,280 46.2168 60,400 0.3582 通过
的安排
募集配套资金的
2.19 9,234,919 54.7733 7,607,340 45.1199 18,000 0.1068 通过
用途
2.20 决议有效期 9,007,579 53.4249 7,792,280 46.2168 60,400 0.3582 通过
关于本次交易构
3.00 成关联交易的议 9,007,579 53.4249 7,792,780 46.2198 59,900 0.3553 通过
案
关于本次交易不
4.00 构成重大资产重 9,007,579 53.4249 7,835,180 46.4713 17,500 0.1038 通过
组的议案
关于《四川省新能
源动力股份有限
公司发行股份购
5.00 买资产并募集配 9,001,079 53.3864 7,841,180 46.5069 18,000 0.1068 通过
套资金暨关联交
易报告书（草案）》
及其摘要的议案
关于公司与交易
对方签署附生效
6.00 9,007,579 53.4249 7,834,680 46.4683 18,000 0.1068 通过
条件的交易协议
的议案
关于本次交易符
合《上市公司重大
资产重组管理办
7.00 9,007,579 53.4249 7,834,680 46.4683 18,000 0.1068 通过
法》第十一条、第
四十三条、第四十
四条及其适用意
7
见、相关解答要求
的议案
关于本次交易不
8.00 构成重组上市的 9,007,579 53.4249 7,835,180 46.4713 17,500 0.1038 通过
议案
关于本次交易履
行法定程序完备
9.00 性、合规性及提交 9,007,579 53.4249 7,834,680 46.4683 18,000 0.1068 通过
法律文件的有效
性议案
关于本次重组相
关主体不存在《上
市公司监管指引
第7号——上市公
10.00 9,007,579 53.4249 7,834,680 46.4683 18,000 0.1068 通过
司重大资产重组
相关股票异常交
易监管》第十三条
情形的议案
关于本次交易信
息发布前公司股
11.00 9,007,579 53.4249 7,834,680 46.4683 18,000 0.1068 通过
票价格波动情况
的议案
关于本次重组符
合《关于规范上市
公司重大资产重
12.00 9,007,579 53.4249 7,834,680 46.4683 18,000 0.1068 通过
组若干问题的规
定》第四条规定的
议案
关于本次交易的
评估机构的独立
性、评估假设前提
的合理性、评估方
13.00 9,007,579 53.4249 7,834,680 46.4683 18,000 0.1068 通过
法与评估目的的
相关性以及评估
定价的公允性的
议案
关于审议公司本
14.00 次交易相关资产 9,007,579 53.4249 7,834,680 46.4683 18,000 0.1068 通过
评估报告的议案
关于审议公司本
15.00 次交易相关审计 9,007,579 53.4249 7,694,680 45.6380 158,000 0.9371 通过
报告的议案
关于审议公司本
次交易相关备考
16.00 9,007,579 53.4249 7,834,680 46.4683 18,000 0.1068 通过
财务报表及其审
阅报告的议案
8
关于发行股份购
买资产并募集配
套资金暨关联交
17.00 9,007,579 53.4249 7,834,680 46.4683 18,000 0.1068 通过
易摊薄即期回报
影响及填补回报
措施的议案
关于本次交易方
18.00 案调整不构成重 9,007,579 53.4249 7,834,680 46.4683 18,000 0.1068 通过
大调整的议案
关于制订《四川省
新能源动力股份
有限公司未来三
19.00 16,054,559 95.2213 788,200 4.6749 17,500 0.1038 通过
年（2023-2025年
度）股东回报规
划》的议案
关于前次募集资
20.00 金使用情况报告 9,234,919 54.7733 7,607,340 45.1199 18,000 0.1068 通过
的议案
关于提请公司股
东大会授权董事
会全权办理本次
21.00 发行股份购买资 9,007,579 53.4249 7,834,680 46.4683 18,000 0.1068 通过
产并募集配套资
金相关事宜的议
案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：舒明杰、章笑笑
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均
符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律
法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）2023 年第 1 次临时股东大会决议；
（二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开 2023 年第 1 次
临时股东大会的法律意见书。
9
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2023 年 2 月 25 日
10
