四川省新能源动力股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
（杨 勇）
本人作为四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动力”或
“公司”）独立董事，2022 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》
以及《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其
是中小股东的合法权益。现将本人在报告期内的工作履行情况汇报如下：
一、出席会议情况
2022 年度，公司共召开董事会会议 18 次，其中以现场方式召开的董
事会 9 次，以通讯方式召开的董事会 9 次，召开股东大会 5 次。本人积极
出席董事会、股东大会，在会议召开之前主动了解议案相关情况，会议上
认真审阅各项议案，积极参与讨论并提出合理建议，做到独立自主决策。
本年度出席会议情况如下：
列席股东
出席董事会情况
大会情况
姓名 董事届次 任职状态 应参 是否连续两
亲自 委托 列席股东
会次 缺席 次未亲自出
出席 出席 大会次数
数 席会议
杨 勇 第八届独立董事 现任 18 18 0 0 否 3
二、发表独立意见情况
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2022 年度，本人根据相关法律、法规及规范类文件的规定，本着对全
体股东和利益相关者负责的态度，对公司董事会审议的重大事项发表了独
立意见，具体情况如下：
发表独 是否
序 董事会届
时间 发表独立意见的事项 立意见 披露
号 次
的类型
第八届董 （一）关于选举公司副董事长的议案
1 2022 年 1 月 4 日 事会第八 （二）关于调整第八届董事会专门委员会 同意 是
次会议 成员的议案
第八届董
（一）关于对四川能投节能环保投资有限
2 2022 年 1 月 20 日 事会第九 同意 是
公司增资的议案
次会议
（一）关于使用募集资金向募投项目实施
第八届董 公司支付资本金、提供借款实施募投项目
3 2022 年 3 月 16 日 事会第十 的议案 同意 是
次会议 （二）关于使用募集资金置换川能环保预
先投入募投项目的自筹资金的议案
（一）关于 2021 年度利润分配预案
（二）关于会计政策变更的议案
（三）关于 2022 年度使用闲置自有资金购
买理财产品的议案
（四）关于四川能投节能环保投资有限公
司 2021 年度业绩承诺完成情况的议案
（五）关于募集资金使用专项情况的议案
（六）关于 2021 年度日常关联交易执行情
第八届董
况 2022 年度日常关联交易预计的议案
4 2022 年 4 月 19 日 事会第十 同意 是
（七）关于董事、监事和高级管理人员 2021
三次会议
年度薪酬兑现方案的议案
（八）关于 2021 年度内部控制评价报告的
议案
（九）关于续聘 2022 年度审计机构的议案
（十）关于公司与关联方资金往来及对外
担保情况
（十一）关于同一控制下企业合并追溯调
整财务数据的议案
5 2022 年 5 月 18 日 第八届董 （一）关于放弃四川能投节能环保投资有 同意 是
2
事会第十 限公司股权优先购买权暨关联交易的议案
五次会议
第八届董
（一）关于公司发行股份、可转换公司债
6 2022 年 5 月 27 日 事会第十 同意 是
券购买资产并募集配套资金相关事项
六次会议
第八届董
（一）关于收购四川能投鼎盛锂业有限公
7 2022 年 6 月 22 日 事会第十 同意 是
司 46.5%股权的议案
八次会议
（一）关于同一控制下企业合并追溯调整
财务数据的议案
（二）关于控股股东及其他关联方资金占
第八届董 用和对外担保情况
8 2022 年 8 月 17 日 事会第二 （三）关于 2022 年半年度募集资金使用专 同意 是
十次会议 项情况
（四）关于新增 2022 年度日常关联交易的
议案
上述独立意见已在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》上披
露，具体内容请查阅相关公告。
三、专门委员会工作情况
2022 年度，本人作为公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会及合规管理执行委员会成员，主要履职情况如下：
作为审计委员会召集人，在年报编制过程中，多次组织审计委员会与
负责公司年度财务报表审计工作的会计师事务所见面沟通，了解审计进展
情况及需要重点关注事项，并提出专业建议；认真审核公司定期财务报告
和内控评价报告，就关联交易、发行股份购买资产并募集配套资金等重要
事项发表意见。
作为提名委员会召集人，在公司董事会成员调整时、聘任公司高级管
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理人员时对相关人员进行了资格审查，并发表意见。
作为战略委员会成员，对公司报告期内申请注册发行绿色公司债券、
组建子公司以及对公司的发展规划提出了意见，在确定公司发展规划、加
强决策科学性、完善公司治理结构方面积极发挥了战略委员会成员的作
用。
作为合规管理执行委员会成员，本人在公司研究决定合规管理重大事
项时对各项制度制定及修订进行了指导、监督，并发表意见。
作为薪酬与考核委员会的成员，对董事、高级管理人员考核的标准，
进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
对董事、高级管理人员的薪酬进行年度考核评价，并发表意见。
四、日常工作情况
（一）任职期间，本人通过参加董事会、股东大会等现场会议机会对
公司进行实地现场检查，调查了解和关注公司的生产经营、制度建设、董
事会决议执行情况、财务管理、内部控制等情况，充分运用自身的知识背
景与公司管理层进行深入讨论，为公司的发展和规范化运作提供建议性的
意见。
（二）本人积极参加公司董事会和出席股东大会，详细查阅相关资料，
会议期间认真听取管理层对相关审议事项的具体介绍，充分发挥专业优势
对审议事项进行审慎分析，充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决
权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
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（三）本人持续关注公司的信息披露工作，对照《深圳证券交易所股
票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》对公司信息披露的合规性
进行核查，并提出客观、公正的意见和建议。监督公司信息披露的真实、
准确、完整，切实保障股东的知情权。
本人密切关注相关法律、法规的更新变化，注重加强自身学习，及时
掌握最新政策，积极参加相关培训，不断提高自身的履职能力和保护公司
股东尤其是中小股东合法权益的意识，强化法律风险意识，以促进公司进
一步规范运作。
四、其他工作情况
2022 年度，本人作为公司独立董事所行使特别职权情况如下：
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无向董事会提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（四）无向董事会提请召开临时股东大会的情况。
经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项
未发生变化。
以上是本人 2022 年度履职情况报告。2023 年，本人将继续按照相关
法律法规的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同
公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和合作，为公司董事会科学决策
提供参考意见，促进公司持续稳健发展，维护全体股东特别是中小股东的
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合法权益。
特此报告。
独立董事：杨勇
2023 年 3 月 30 日
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