证券代码：000155   证券简称：川能动力   公告编号：2023-031号



             四川省新能源动力股份有限公司
         第八届董事会第三十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届

董事会第三十三次会议通知于 2023 年 3 月 20 日通过电话和电子邮

件等方式发出，会议于 2023 年 3 月 30 日以现场方式召开。会议应

到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长何连俊先生主持，

公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序

符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

    （二）审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

    具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股

份有限公司2022年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

    该议案须提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于2022年度环境、社会及公司治理

（ESG）报告的议案》

    具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股


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份有限公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

       表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

       （四）审议通过了《关于2022年年报的议案》

       具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有

限公司2022年年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司

2022年年度报告》，公告编号：2023-033号、034号。

       表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

       该议案须提交公司股东大会审议。

       （五）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

       天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的

审计报告（天健审〔2023〕11-46 号），公司 2022 年末资产总额

193.48 亿元，较期初 183.66 亿元增加 9.82 亿元，增幅 5.34%，归属

于上市公司股东的净资产为 53.65 亿元，较期初增加 11.39%。

       2022 年度，公司实现营业收入 38.01 亿元，较上年同期减少

21.88%，实现利润总额 14.30 亿元，较上年同期增加 64.18%；实现

归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 7.10 亿 元 ， 较 上 年 同 期 增 加

104.12%；每股收益 0.48 元（上年度每股收益 0.24 元），加权平均

净资产收益率 14.12%。截至本报告期末，无可供投资者分配的利

润。

       表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

       该议案须提交公司股东大会审议。

       （六）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

       经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2023〕

11-46 号）审计报告确认，公司本部 2022 年度净利润为-2,305.30 万



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元 ， 期 初 未 分 配 利 润 -124,464.89 万 元 ， 本 年 末 未 分 配 利 润 -

126,770.19 万元。公司合并口径 2022 年归属于上市公司股东的净利

润为 70,978.01 万元，期初未分配利润-79,950.47 万元，本年末未分

配利润-8,972.46 万元，公司 2022 年度无可供分配的利润。根据《公

司章程》以及公司《利润分配管理制度》，公司拟在本年度不进行

现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本，并将本年末

累计未弥补亏损结转至下年度。

    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

    该议案须提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过了《关于2023年度融资计划的议案》

    根据公司经营发展、项目建设资金需求及未来战略发展需要，

同意公司2023年度向银行及其他金融机构申请融资金额总计不超过

52亿元人民币（融资额度可滚动使用）。公司董事会授权经营层根

据实际需要，在批准的融资额度内办理具体事宜。

    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

    （八）审议通过了《关于2023年度对外担保预计额度的议案》

    同意公司2023年度为合并报表范围内的控股子公司提供总计不

超过160,000万元的担保额度。有效期自股东大会批准之日起至下一

年度审议对外担保额度的股东大会批准之日止。公司董事会授权经

营层在批准额度内办理具体事宜。具体内容详见与本公告同时刊登

的《四川省新能源动力股份有限公司关于2023年度对外担保预计额

度的公告》，公告编号：2023-035号。

    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

    该议案须提交公司股东大会审议。



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    （九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》

（财会〔2022〕31号），同意本次会计政策的变更。具体内容详见

与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政

策变更的公告》，公告编号：2023-036号。

    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

    （十）审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财

产品的议案》

    为提高资金使用效率，同意公司2023年度购买低风险理财产品

的额度不超过15亿元，董事会授权公司经营层根据实际情况办理具

体事宜，有效期自股东大会批准之日起12个月。具体内容详见与本

公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2023年度使

用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2023-037号。

    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

    该议案须提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过了《关于四川能投节能环保投资有限公司

2022年度业绩承诺完成情况的议案》

    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川能

投节能环保投资有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审

〔2023〕11-45号），四川能投节能环保投资有限公司2022年度经审

计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润21,996.38万

元，扣除使用募集资金而节省的财务费用支出1,529.90万元后本期

完成的承诺业绩金额为20,466.48万元，超过承诺数3,895.32万元，

完成2022年度业绩承诺。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川



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省新能源动力股份有限公司关于四川能投节能环保投资有限公司

2022年度业绩承诺完成情况的公告》，公告编号：2023-038号。

       表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

       （十二）审议通过了《关于募集资金使用情况专项报告的议

案》

       具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股

份有限公司关于募集资金使用情况的专项报告》，公告编号：2023-

039号。

       表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

       该议案须提交公司股东大会审议。

       （十三）审议通过了《关于2022年度合规评价报告的议案》

       表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

       （十四）审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议

案》

       具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有

限公司2022年度内部控制评价报告》。

       表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

       （十五）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

       同意公司2023年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司审计机构，为公司及合并报表范围内公司提供2023年度

财务报表审计和内部控制审计服务，聘期为一年。具体内容详见与

本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于续聘2023

年度审计机构的公告》，公告编号：2023-040号。

       表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



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       该议案须提交公司股东大会审议。

       （十六）审议通过了《关于2023年度预算方案的议案》

       表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

       该议案须提交公司股东大会审议。

       （十七）审议通过了《关于2023年度投资计划的议案》

       根据公司发展战略，结合公司实际情况，2023年公司整体计划

投资316,316.06万元，其中包括固定资产项目投资、股权投资、PPP

项目投资以及前期项目投资。

       表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

       该议案须提交股东大会审议。

       （十八）审议通过了《关于<“十四五”发展战略与规划>的议

案》

       具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有

限公司2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析 十一、公司未

来发展的展望 （二）公司发展战略”。

       表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

       该议案须提交股东大会审议。

       （十九）审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员2022年

度薪酬披露方案的议案》

       具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有

限公司2022年年度报告》“五、董事、监事和高级管理人员报酬情

况”。

       表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

       该议案中涉及董事、监事薪酬的部分将提交公司股东大会审



                                6
议。

       （二十）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议

案》

       根据公司业务开展及经营实际，同意公司2023年度与控股股东

及其关联方发生的日常关联交易总金额为253,401.17万元，具体内容

详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于

2023年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2023-041号。

       表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

       该议案须提交公司股东大会审议。

       （二十一）审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

       具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有

限公司关于召开2022年度股东大会的通知》，公告编号：2023-042

号。

       表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

       公司独立董事对议案15、20发表了事前认可，并分别对议案6、

8、9、10、11、12、14、15、19、20发表了独立意见（具体内容详

见公司与本公告同时刊登的《独立董事关于2022年年度报告相关事

项的专项说明和独立意见》《独立董事关于第八届董事会第三十三

次会议相关议案的事前认可意见》）。

       三、备查文件

       （一）第八届董事会第三十三次会议决议；

       （二）独立董事关于2022年度报告相关事项的专项说明和独立

意见；

       （三）独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关议案的



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事前认可意见。

    特此公告。



                     四川省新能源动力股份有限公司董事会

                 2023年3月31日




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